الهدف

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي تطور بعد سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية الدولية، تتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بتداول نشط، مشاركين عديدين، ومجموعة متنوعة من منتجات التداول. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولية لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق التحقيق الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العمليات

في هذه الحالة، قام فريق التحقيق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي DEF في هونغ كونغ، الصين كما كان مخططًا. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 12/F., SanToi Building, 137 - 139, Connaught Road Central, Hong Kong.

فريق التحقيق الميداني المحترف والخبير، مدفوعًا برغبة في التحقق بدقة للمستثمرين، تبع جدولًا زمنيًا مخططًا بدقة وذهب إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق ميداني من المتداول DEF الذي ادعى أنه موجود في 12/F., SanToi Building, 137 - 139, Connaught Road Central, Hong Kong.

وصل المحققون بنجاح إلى المبنى المحدد، الموجود في 137 - 139 Connaught Road Central, Central, Hong Kong. المنطقة المحيطة مليئة بالنشاط مع جو تجاري قوي. لكن، لم يتم العثور على أي علامة أو معلومات متعلقة بالشركة DEF على الخارج للمبنى.

دخل المحققون إلى lobby المبنى وشرحوا هدفهم لأفراد الأمن. بعد تواصل قصير، تم السماح لهم بدخول المبنى.

عند الوصول إلى الطابق المحدد، الطابق 12، وجد المحققون أن منطقة المكتب لم يكن لها علامة بارزة للشركة DEF وكانت بدون إجراءات أمنية. بسبب عدم وجود أي علامات متعلقة بالشركة، لم يستطيع المحققون دخول الداخل. بالإضافة، لم يستطيعوا تصوير منطقة الاستقبال أو شعار DEF، ولم تكن منطقة المكتب مساحة مكتب مشتركة.

من خلال المناطق العامة على الطابق، لم يستطيع المحققون ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، حيث لم يستطيعوا تأكيد الموقع المحدد للشركة على الإطلاق؛ لم يتم العثور على أي معلومات عن هذا المتداول. الاستفسار مع أفراد الأمن أظهر أنه لا يوجد شركة مثل هذه، مما أدى إلى الحكم أنها غير حقيقية.

لذلك، بعد التحقيق الميداني، تم تأكيد أن المتداول DEF غير موجود في العنوان المذكور سابقًا.

الاستنتاج

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي DEF في هونغ كونغ، الصين كما كان مخططًا، ولم يستطيع العثور على معلومات مثل اسم الشركة في عنوان العمل المعرض بشكل عام، مما يشير أن الوسيط لا يملك مكان عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ اختياراتهم بعد تفكير شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا يجب استخدامها كأساس للاختيار النهائي.