เปิดอีกกลลวง "บัญชีม้า" เหยื่ออ้างถูกจ้างเปิดบัญชีก่อนพาข้ามแดน สุดท้ายโยงคดีลงทุนออนไลน์

คดีหลอกลงทุนออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่น่ากังวลคือ เบื้องหลังขบวนการเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงเว็บไซต์ปลอมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีเครือข่าย “บัญชีม้า” ที่ทำหน้าที่รองรับเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย

ล่าสุด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ได้จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน หลังพบว่าบัญชีธนาคารของทั้งคู่ถูกใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในคดีหลอกลงทุนออนไลน์หลายคดี

สารบัญ

01

จุดเริ่มต้นจากเว็บไซต์ลงทุนปลอม

02

เส้นทางเงินนำไปสู่ “บัญชีม้า”

03

คำให้การที่น่าสนใจ

04

ถูกพาไปสแกนใบหน้าทุกวัน

05

ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ

06

มุมมองจากแอดเหยี่ยว

จุดเริ่มต้นจากเว็บไซต์ลงทุนปลอม

ตำรวจเปิดเผยว่า ผู้เสียหายหลายรายถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านสื่อออนไลน์ โดยคนร้ายใช้ชื่อและภาพลักษณ์ของกิจการที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือ

เมื่อเหยื่อสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ลงทุนปลอมและเริ่มโอนเงินลงทุน ในช่วงแรกระบบจะแสดงผลกำไรเพื่อสร้างความมั่นใจ

แต่เมื่อผู้ลงทุนต้องการถอนเงิน กลับถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการ ค่านำเทรด หรือค่าประกันต่างๆ

สุดท้าย แม้จะโอนเงินเพิ่มหลายครั้ง ก็ไม่สามารถถอนเงินหรือผลกำไรออกมาได้

นี่คือรูปแบบการหลอกลวงที่เจ้าหน้าที่พบเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เส้นทางเงินนำไปสู่ “บัญชีม้า”

จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย และพบว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายทอด

หนึ่งในบัญชีที่ปรากฏรับเงิน คือบัญชีของผู้ต้องหาทั้งสองราย

เฉพาะคดีของฝ่ายชาย มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 500,000 บาท

หลังรวบรวมพยานหลักฐาน ตำรวจจึงขออำนาจศาลออกหมายจับ ก่อนติดตามจับกุมทั้งคู่ได้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

คำให้การที่น่าสนใจ

ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า เมื่อปี 2568 มีหญิงรายหนึ่งชักชวนให้เดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารหลายแห่ง โดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทน

ทั้งคู่จึงเดินทางไปเปิดบัญชีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ก่อนส่งมอบสมุดบัญชี บัตร ATM และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ว่าจ้าง แลกกับค่าตอบแทนเป็นรายบัญชี

แต่เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านั้น

ทั้งสองอ้างว่า หลังจากเปิดบัญชีเสร็จ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้จัดหาที่พัก ก่อนพาเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดน และลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง

ถูกพาไปสแกนใบหน้าทุกวัน

คำให้การของผู้ต้องหาระบุว่า ภายในสถานที่ดังกล่าวมีบุคคลอีกหลายรายพักอาศัยอยู่ร่วมกัน

ทุกวันจะมีผู้ควบคุมเรียกแต่ละคนไปทำการสแกนใบหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง ก่อนส่งโทรศัพท์กลับไปยังห้องควบคุม

กระบวนการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องประมาณ 10 วัน ก่อนทั้งหมดจะถูกนำตัวกลับเข้ามาในประเทศไทย

ผู้ต้องหาอ้างว่า ไม่ทราบว่าบัญชีธนาคารของตนถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมใดบ้าง

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ

หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่น โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ชักชวน เปิดบัญชี จัดหาเอกสาร และควบคุมเส้นทางการเงินของเครือข่าย

นักเทรดควรเรียนรู้อะไรจากคดีนี้?

ในมุมมองของแอดเหยี่ยว คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า “บัญชีม้า” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์

หลายครั้งผู้เสียหายมักให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ปลอม หรือแอปพลิเคชันที่ใช้หลอกลวง แต่เบื้องหลังยังมีเครือข่ายที่ทำหน้าที่รับ-ส่งเงิน ฟอกเงิน และกระจายเส้นทางการเงินให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น

สิ่งที่น่ากังวลคือ ปัจจุบันมิจฉาชีพไม่ได้หลอกเฉพาะนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังหลอกคนทั่วไปให้เปิดบัญชี แลกกับค่าตอบแทนเล็กน้อย ก่อนนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรม

ผู้ที่ยอมเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ แม้อ้างว่าไม่รู้ว่าจะถูกนำไปใช้ทำอะไร ก็อาจต้องเผชิญกับความรับผิดทางกฎหมาย หากบัญชีนั้นถูกใช้รับเงินจากการกระทำผิด

มุมมองจากแอดเหยี่ยว

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของขบวนการหลอกลงทุนยุคใหม่ ที่ไม่ได้มีเพียงเว็บไซต์ปลอม แต่ยังมีเครือข่ายบัญชีม้า การลักลอบข้ามแดน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการกระทำผิด

สำหรับนักเทรดและนักลงทุน สิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าหลงเชื่อการลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนสูงผิดปกติ และอย่ายอมเปิดบัญชีธนาคารหรือมอบข้อมูลทางการเงินให้บุคคลอื่น ไม่ว่าจะแลกกับค่าตอบแทนเท่าใดก็ตาม

แอดเหยี่ยวมองว่า คดีนี้ยังมีประเด็นให้ติดตามอีกมาก ทั้งการขยายผลไปยังผู้อยู่เบื้องหลัง เครือข่ายบัญชีม้า และเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับแก๊งหลอกลงทุนข้ามชาติ ซึ่งอาจนำไปสู่การจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!