เงิน 833 ล้านสั่นสะเทือนคดี Forex! DSI เรียก 22 ราย ทำไมศาลให้จับแค่ 2?

คดีชักชวนลงทุน Forex เดินเข้าสู่ช่วงสำคัญ หลัง DSI ทยอยออกหมายเรียกบุคคล 22 ราย ขณะที่ศาลอนุมัติหมายจับเพียง 2 รายจากคำร้องทั้งหมด 24 ราย

อีกตัวเลขที่สร้างแรงสั่นสะเทือนคือมูลค่าธุรกรรมสะสมกว่า 833 ล้านบาท แต่ยอดดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินทั้งหมดเป็นความเสียหายหรือผลประโยชน์จากการกระทำผิด

สารบัญ

01

ศาลให้จับ 2 ราย อีก 22 รายใช้หมายเรียก

02

สองหมายจับนำไปสู่การจับกุมต่อเนื่อง

03

ตัวเลข 833 ล้านบาทต้องอ่านอย่างระมัดระวัง

04

เครือข่ายถูกตรวจสอบทั้งโบรกเกอร์ IB และช่องทางรับเงิน

05

หมายเรียกยังไม่ใช่คำพิพากษา

ศาลให้จับ 2 ราย อีก 22 รายใช้หมายเรียก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอหมายจับบุคคล 24 ราย ศาลอนุมัติ 2 ราย ส่วนอีก 22 รายเห็นว่ายังสามารถเรียกตัวตามขั้นตอนปกติ เพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

การไม่ออกหมายจับไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นพ้นข้อสงสัย และไม่ได้แปลว่าศาลวินิจฉัยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พวกเขายังต้องเข้าพบพนักงานสอบสวน รับทราบข้อกล่าวหา และยื่นหลักฐานชี้แจง

สองหมายจับนำไปสู่การจับกุมต่อเนื่อง

ผู้ถูกจับรายแรกคือ ธีรพงษ์ หรือ “โค้ชเจมส์” ซึ่งถูกควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังเดินทางกลับจากนครดูไบ

อีกรายคือ น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารที่ถูกเชื่อมโยงกับ QRS ซึ่งถูกจับบริเวณอาคารจอดรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทั้งสองยังเป็นผู้ต้องหาและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด

ตัวเลข 833 ล้านบาทต้องอ่านอย่างระมัดระวัง

ข้อมูลในชั้นสอบสวนกล่าวถึงธุรกรรมรับและโอนเงินสะสม 833,217,192.60 บาทของบุคคลหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับหมายเรียก ภายในเส้นทางดังกล่าวยังมีรายการรับโอนจากบริษัทแห่งหนึ่ง 14 รายการ รายการละ 2 ล้านบาท รวม 28 ล้านบาทในวันเดียว

ยอดธุรกรรมสะสมอาจนับเงินก้อนเดิมหลายครั้งเมื่อถูกโอนเข้าและออก จึงไม่สามารถสรุปทันทีว่าเจ้าของบัญชีได้รับประโยชน์ 833 ล้านบาท หรือเงินทั้งหมดมาจากการกระทำผิด

เครือข่ายถูกตรวจสอบทั้งโบรกเกอร์ IB และช่องทางรับเงิน

พนักงานสอบสวนกำลังตรวจโครงสร้างสามส่วน ได้แก่ โบรกเกอร์ ผู้แนะนำหรือ IB และช่องทางรับชำระเงิน หน้าที่สำคัญคือพิสูจน์ว่าเงินของผู้ลงทุนไปถึงตลาดจริงหรือถูกหมุนผ่านบริษัทและบุคคลหลายชั้น

หลักฐานที่ต้องตรวจจึงไม่ได้มีเพียงภาพหน้าจอซื้อขาย แต่รวมถึงบัญชีธนาคาร สัญญา ใบแจ้งหนี้ ภาษี ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ และกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

หมายเรียกยังไม่ใช่คำพิพากษา

ผู้ได้รับหมายเรียกสามารถนำเอกสารแหล่งที่มาของเงิน สัญญาธุรกิจ และประวัติซื้อขายมาชี้แจงได้ หากคำอธิบายสอดคล้องกับหลักฐาน ข้อสงสัยอาจลดลง แต่หากอธิบายไม่ได้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการขั้นต่อไป

นักลงทุนควรตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ได้รับอนุญาตในไทยหรือไม่ เงินถูกโอนเข้าบัญชีของใคร และเหตุใดผู้รับเงินจึงไม่ตรงกับชื่อผู้ให้บริการ หากมีความเสียหายควรเก็บสลิป แชต บัญชีซื้อขาย และหลักฐานการถอนเงินไว้ครบถ้วน