معائنہ کی وجہ

حالیہ، بہت سے سرمایہ کاروں نے تحقیقاتی ٹیم کو فون کیا، نیوزی لینڈ کے بروکرز کی نشاندہی کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا جن کے اصل پتے ان کے ریگولیٹری معلومات میں درج پتے سے مختلف ہیں۔ اس کے پیش نظر، تحقیقات کاروں نے نیوزی لینڈ میں ODM کو مزید تفصیل سے جانچنے کے لیے جانا۔

کمپنی کی تعمیر

ODM کے ریگولیٹری معلومات میں دفتر کا پتہ ای سی ایس لیمیٹڈ لیول 10، 21 کوین اسٹریٹ آکلینڈ ہے۔ تحقیقات کاروں نے اس لائسنسڈ بروکر کے مقام پر ایک فیلڈ ٹرپ کیا۔                                        

محققین نے ادارے کی معلومات کے مطابق کمپنی کے عمارت کو کامیابی سے دریافت کیا ہے۔ نیوزی لینڈ سٹاک ایکسچینج اس نسبتاً اعلیٰ سطح کی عمارت میں کاروبار چلاتی ہے۔

نمائشی تصاویر

اس کے بعد، وہ عمارت میں داخل ہوئے اور لفٹ کے ذریعے دسویں منزل پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ دسویں منزل ایک آفس لیزنگ کمپنی REGUS کے نام سے تھی۔

یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بطور ایک ایسی کمپنی جو دفتر کی جگہ کرائے پر دیتی ہے، ریگس اپنا پتہ ان کچھ کمپنیوں کو فراہم کرتی ہے جو اس دفتر میں کاروبار نہیں چلاتیں، بطور ڈاک کا پتہ۔ بعد میں، سروے کے عملے نے ریسیپشن ورکر سے پوچھا کہ کیا ODM دسویں منزل پر ہے۔ ورکر نے تاریخ کے ریکارڈز چیک کیے اور عملے کو بتایا کہ کمپنی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملیں۔

تفتیشی نتیجہ

محققین نے، میدانی دورے کے نتائج کی بنیاد پر، تصدیق کی کہ ODM کا اصل پتہ اس کے ریگولیٹری معلومات میں درج پتے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فنانشل سروس فراہم کنندگان رجسٹر کے ذریعے جاری کردہ اس کے مالیاتی خدمات فراہم کنندہ کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔