اس دورے کا سبب

بیلیز offshore سرگرمیوں کے لیے ایک بہت موزوں jurisdiction ہے اور اس کی legislation investors کی ضروریات کے مطابق ڈھالی گئی ہے۔ لیکن، زیادہ تر سرگرمیوں کی اقسام authorities سے خصوصی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ license ملک کی international commission کی طرف سے مالیاتی sector کو regulate کرنے کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، مختلف مالیاتی خدمات (foreign exchange، trust management، currency exchange، credit operations، مالیاتی اور advisory services وغیرہ) کے لیے، issuance procedure عملی طور پر ایک ہی ہے۔ offshore business کے معاملے میں بیلیز ایک انتہائی desirable region ہے، جو تمام اقسام کی مالیاتی سرگرمیوں کے لیے open-minded اور tolerant policy کے حامل ہے۔ investors یا practitioners کو بیلیز کے foreign exchange dealers کی زیادہ comprehensive understanding حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے، survey team ملک میں on-site visits کے لیے جا رہی ہے۔

On-site visit

اس وقت survey team بیلیز میں foreign exchange dealer Windsor Brokers کی planned visit کے لیے گئی۔ survey address ہے 35 BARACK ROAD، THIRD FLOOR، BELIZE CITY، BELIZE، C.A.

survey personnel مقام پر 3-storey building کو پایا، جو Belize City میں low-to-medium residential area میں واقع ہے۔ building پر "IFC - International Financial Center\" اور \"GDG Glenn D Godfrey & Co LLP (Attorneys-at-law) Notary Public" نشان زد ہیں۔ gate locked تھی اور visitors کے داخلے یا خارج ہونے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی، door پر doorbell یا security guard نہیں تھا۔ اس کے علاوہ، basement floor پر offices نہیں ہیں۔ survey personnel نے یہ بھی پایا کہ building کی third floor Glenn D Godfrey & Co LLP کی طرف سے operated ہے۔ اس لیے، above address Windsor Brokers کی registered address نہیں ہو سکتی، اور office عملاً موجود نہیں ہے۔

Conclusion

investigators بیلیز میں foreign exchange dealer Windsor Brokers کی planned visit کے لیے گئے، لیکن dealer کی office کو اس کے publicly displayed business address پر نہیں پایا۔ dealer ممکنہ طور پر اس address پر company کو register کر چکا ہے بغیر real business venue کے۔ اس dealer کو carefully choose کریں۔

Disclaimer

content informational purpose کے لیے ہے، اور choice کرنے کے لیے final order کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔