Europol desmantela call center de cripto: 3 detenidos

Tabla de contenido

01

Así operaba el call center

02

El modelo del centro de llamadas

03

Control remoto y bloqueo de retiradas

04

Chipre bajo la lupa

05

Señales de alerta para el inversor

Así operaba el call center

Tres sospechosos fueron detenidos en Chipre por su presunta participación en una red de inversiones en criptoactivos dirigida a inversores minoristas de Bélgica y Países Bajos, informó el Cyprus Mail el 15 de julio de 2026. La operación, coordinada con apoyo de Europol, involucró a fuerzas policiales de Chipre, Bélgica y Grecia. Las pérdidas reportadas ascienden a decenas de millones de euros. En los allanamientos se incautaron monederos físicos de criptoactivos, ordenadores de alta gama y 50.000 euros en efectivo, material que podría ayudar a rastrear la red de blanqueo e identificar a más implicados.

El modelo del centro de llamadas

El grupo operaba como un centro de llamadas profesional. Según los investigadores, publicaba anuncios falsos en redes sociales con imágenes de figuras públicas del Benelux sin su consentimiento. Los anuncios generaban clientes potenciales derivados a supuestos asesores de inversión y gestores de cuentas que trabajaban desde Chipre.

Control remoto y bloqueo de retiradas

Una vez captada la víctima, los sospechosos utilizaban software de acceso remoto para tomar el control de sus dispositivos. Guiaban a los clientes durante la configuración de la cuenta, accedían a sus pantallas y transferían los fondos a través de una cadena de monederos de criptoactivos. Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero, se topaban con el patrón clásico de los supuestos brókeres: se les exigía el pago de supuestos impuestos, garantías u otras comisiones antes de poder liberar los fondos.

Chipre bajo la lupa

La operación refleja un cambio de estrategia de las autoridades europeas. Europol y las policías nacionales han pasado de cerrar sitios web bajo sospecha a desmantelar las organizaciones que hay detrás. En 2025, otras investigaciones destaparon una red de cripto y blanqueo que presuntamente procesó más de 700 millones de euros con nueve detenciones, y otra operación conjunta eliminó más de 1.400 sitios web de inversión bajo sospecha. El caso actual sigue esa línea: los investigadores apuntaron a la infraestructura operativa, es decir, los centros de llamadas, los gestores de cuentas y los coordinadores, en lugar de páginas web o monederos.

Señales de alerta para el inversor

El caso reúne señales que todo inversor debe identificar: anuncios con famosos que promocionan inversiones sin respaldo oficial, software de acceso remoto para configurar cuentas y pagos adicionales para desbloquear retiradas son indicios de alto riesgo. Las autoridades recomiendan verificar que toda plataforma de inversión esté registrada ante el regulador financiero del país antes de depositar fondos.