Exdirector de Forex.com condenado por mover fondos de estafa

Brendan Gunn, antiguo director de servicios globales para Asia-Pacífico en Forex.com y exconsejero delegado de Invast Financial Services, ha sido condenado a 12 meses de prisión por un tribunal de Nueva Gales del Sur tras manejar más de 181.000 dólares australianos procedentes de una estafa internacional de criptomonedas dirigida a inversores australianos.

La sentencia, dictada el 23 de julio de 2026, es la pena máxima para un proceso sumario por este delito, tipificado en el artículo 400.9(1) del Código Penal australiano. Gunn quedó en libertad inmediata tras firmar un compromiso de buena conducta por 12 meses y depositar una fianza de 3.000 dólares.

Tabla de contenido

01

De director de brókeres regulados a Coinshype

02

Veintidós cuentas y alertas ignoradas

03

Condena al límite de la ley

04

Más de 25.000 webs fraudulentas eliminadas

De director de brókeres regulados a Coinshype

Gunn trabajó seis años en GAIN Capital para la marca Forex.com como director de servicios globales para Asia-Pacífico entre 2006 y 2013. Ese año, el bróker japonés Invast Securities lo reclutó para fundar su filial australiana, Invast Financial Services, donde fue consejero delegado hasta 2015, obtuvo la licencia AFSL ante ASIC y formó un equipo de ventas de más de 25 personas.

En 2018 estuvo brevemente vinculado a GMT Markets antes de incorporarse a Mormarkets en diciembre. Mormarkets Pty Ltd operaba como Coinshype y recibía depósitos de australianos para supuestas inversiones en criptomonedas y otros productos.

Veintidós cuentas y alertas ignoradas

Entre enero de 2019 y mayo de 2020, Mormarkets abrió 22 cuentas en seis entidades financieras. Los bancos informaron repetidamente a Gunn de quejas por fraude en esas cuentas, y todas acabaron siendo cerradas.

Al clausurarse dos de ellas, Gunn recibió dos cheques bancarios por un total de 181.000 dólares y los envió a un asociado en lugar de retenerlos o alertar a las autoridades.

Condena al límite de la ley

Gunn se declaró culpable en enero de 2026. La investigación fue conducida por ASIC y el caso, llevado por la Fiscalía de la Commonwealth.

La presidenta de ASIC, Sarah Court, declaró: “El señor Gunn ignoró varias advertencias claras, incluidas quejas de clientes ante los bancos de Mormarkets, de que el dinero estaba vinculado a actividades sospechosas de estafa. Al seguir manejando esos fondos, ayudó a presuntos estafadores internacionales a mover dinero sustraído a ciudadanos australianos”.

Más de 25.000 webs fraudulentas eliminadas

La condena se enmarca en una ofensiva más amplia de ASIC contra las estafas de inversión. Desde 2023, el regulador ha coordinado la retirada de más de 25.000 páginas web de estafa y phishing.

En el primer trimestre de 2026, ScamWatch y ReportCyber registraron 60.657 denuncias por estafa y pérdidas de 248,3 millones de dólares. ASIC también logró una sanción de 35 millones de dólares contra HSBC tras admitir este fallos graves en la protección de clientes frente a estafas, y canceló la licencia AFSL de Capital Guard por una venta falsa de bonos y otras conductas deshonestas.