简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
บทคัดย่อ：ตำรวจสเปนร่วมกับโปรตุเกสและปานามา ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนข้ามชาติ สร้างความเสียหายรวมกว่า 140 ล้านยูโร โดยจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมพบการใช้บริษัทนอมินี บัญชีธนาคารกว่า 800 บัญชี และบัญชีม้าจำนวนมากเพื่อฟอกเงิน นอกจากนี้ยังใช้กลโกงทั้งแพลตฟอร์มลงทุนปลอม, CEO Fraud และใบแจ้งหนี้ปลอม เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินกว่า 3 ล้านยูโร และเดินหน้าขยายผลต่อ คดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้นักลงทุนตรวจสอบใบอนุญาตและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มก่อนลงทุน และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่รับประกันผลตอบแทนสูงเกินจริง.
ในช่วงที่ผ่านมา แอดเหยี่ยวมักนำข่าวเกี่ยวกับแก๊งหลอกลงทุนมาเล่าให้เพื่อน ๆ นักเทรดได้ติดตามอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าตลาดการเงินจะพัฒนาไปแค่ไหน วิธีการของมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกันเช่นกัน
ล่าสุด มีอีกหนึ่งคดีใหญ่จากยุโรปที่สะท้อนให้เห็นว่า ขบวนการหลอกลงทุนในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนไม่กี่คนอีกต่อไป แต่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีระบบฟอกเงินซับซ้อน และสร้างความเสียหายมหาศาล
สารบัญตำรวจแห่งชาติสเปน (Spanish National Police) เปิดเผยว่า สามารถทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศ ที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม รวมถึงการหลอกลวงทางอีเมลและการปลอมใบแจ้งหนี้ จนสร้างความเสียหายรวมประมาณ 140 ล้านยูโร หรือกว่า 5,000 ล้านบาท
ปฏิบัติการครั้งนี้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศสเปน โปรตุเกส และปานามา ก่อนจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของสเปนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวได้สร้างโครงสร้างทางการเงินขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการรับเงินจากเหยื่อและฟอกเงินอย่างเป็นระบบ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขบวนการนี้ควบคุมบัญชีธนาคารมากกว่า 800 บัญชี และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องมากกว่า 120 แห่ง
นอกจากนี้ ยังใช้บุคคลต่างชาติที่ทำหน้าที่เป็น บัญชีม้า (Money Mule) กว่า 67 ราย เพื่อเปิดบริษัทและบัญชีธนาคารในประเทศสเปน ก่อนนำมาใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย แล้วรีบโอนต่อผ่านหลายบัญชีเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน ทำให้การติดตามทรัพย์สินทำได้ยากยิ่งขึ้น
รูปแบบการก่อเหตุของเครือข่ายนี้ไม่ได้มีเพียงการสร้างแพลตฟอร์มลงทุนปลอมเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการใช้เทคนิค CEO Fraud หรือการแอบอ้างเป็นผู้บริหารบริษัท ส่งอีเมลหลอกให้โอนเงิน รวมถึงการปลอมใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้า และการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle เพื่อดักข้อมูลการสื่อสารและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนเงิน
เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงิน เงินทั้งหมดจะถูกกระจายผ่านเครือข่ายบัญชีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนถูกส่งต่อไปยังต่างประเทศเพื่อฟอกเงิน
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถระบุเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้แล้วกว่า 94 ล้านยูโร
นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงกับคดี CEO Fraud ที่เกิดขึ้นในปี 2024 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายอีกกว่า 61 ล้านยูโร ทำให้ยอดความเสียหายรวมของเครือข่ายนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 140 ล้านยูโร
ในการเข้าตรวจค้นหลายพื้นที่ ได้แก่ เมืองบาร์เซโลนา กิโรนา ตาร์ราโกนา และเมืองปอร์โต เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
การยึดทรัพย์ครั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายในอนาคต ขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อ เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่ในประเทศอื่น
คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพไม่ได้อาศัยเพียงเว็บไซต์ปลอมเพียงเว็บเดียว แต่สร้างเครือข่ายบริษัท บัญชีธนาคาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ดูเหมือนเป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
สำหรับนักเทรดและนักลงทุน สิ่งสำคัญคือ อย่าตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนสูง หรือมีคนอ้างว่าทำกำไรได้ง่าย ควรตรวจสอบใบอนุญาตของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ และหน่วยงานกำกับดูแลทุกครั้งก่อนโอนเงิน
เพราะสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าขบวนการหลอกลงทุนจะใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแค่ไหน หลักการป้องกันตัวที่ดีที่สุดยังคงเหมือนเดิม คือ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน อย่าหลงเชื่อคำการันตีกำไร และอย่ารีบโอนเงินเพียงเพราะกลัวตกขบวน นั่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนทุกคนครับ
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
นักบัญชีวัย 70 ปีในอินเดียตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์ สูญเงินกว่า 210 ล้านรูปี ภายใน 6 เดือน หลังถูกชักชวนผ่าน WhatsApp และหลงเชื่อแพลตฟอร์มปลอมที่แสดงผลกำไรเทียม เมื่อพยายามถอนเงินกลับถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอก ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลคดี เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่า มิจฉาชีพไม่ได้ขายผลตอบแทน แต่ขาย "ความเชื่อใจ" จึงควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มก่อนลงทุนทุกครั้ง
บทความนี้นำเสนอกรณีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดพะเยา หลังพบการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุด Bitcoin และตรวจยึดเครื่องขุดได้ 165 เครื่อง พร้อมดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์กระแสไฟฟ้า แม้ผู้ต้องหาจะเริ่มดำเนินการขุดได้ไม่นานและมีรายได้เพียงประมาณ 885 บาท แต่ต้องเผชิญกับความผิดทางกฎหมาย กรณีนี้สะท้อนว่า การขุดคริปโทเคอร์เรนซีไม่ใช่ความผิด หากดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ.
บทความนี้นำเสนอกรณีของ Bernie Madoff ผู้ก่อคดีแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยใช้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลเพื่อดึงดูดนักลงทุน ก่อนนำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้รายเก่าในลักษณะ Ponzi Scheme จนระบบล่มเมื่อมีการถอนเงินจำนวนมากพร้อมกัน กรณีศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือหรือผลตอบแทนที่ดูสมเหตุสมผลไม่ใช่หลักประกันความปลอดภัยในการลงทุน นักลงทุนจึงควรตรวจสอบที่มาของผลตอบแทนและรูปแบบการดำเนินงานอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง.
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมสามีภรรยาที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากคดีหลอกลงทุนออนไลน์ หลังสืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงผู้เสียหายหลายราย ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีและไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรม คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของบัญชีม้าในเครือข่ายหลอกลงทุน และเตือนประชาชนไม่ควรเปิดบัญชีหรือมอบข้อมูลทางการเงินให้ผู้อื่นเพื่อแลกกับค่าตอบแทน เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย.
WikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFXWikiFX