Amaç

BAE döviz piyasası, son yıllarda gelişen yeni bir forex piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, açık finansal politikaları ve gelişmiş ekonomik sistemi sayesinde Orta Doğu'da önemli bir forex işlem merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi bir araştırma yapmak üzere BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu bölümün yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi BAE'deki forex brokeri Square Markets'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi BAE, Dubai, Sheikh Zayed Yolu, Conrad Hotel Business Tower, 9. Kat, A06'dır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar için sıkı bir denetim yapma misyonuyla, iyi planlanmış bir güzergah doğrultusunda BAE'ye gitti. BAE, Dubai, Sheikh Zayed Yolu, Conrad Hotel Business Tower, 9. Kat, A06 adresinde bulunduğunu iddia eden broker Square Markets'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler, Dubai şehir merkezinin çekirdek bölgesinde bulunan Conrad Hotel Business Tower'a başarıyla ulaştı. Çevresi hareketli ve güçlü bir iş atmosferine sahip süper lüks bir ofis binası. Binanın dışında Square Markets'a ait herhangi bir şirket logosu veya ilgili bilgi bulunamadı.

Denetçiler, tüm şirketlerin dizinlerinin açıkça görülebildiği binanın birinci katına girdi, ancak dizinde Square Markets hakkında hiçbir bilgi yoktu. Güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladıktan sonra giriş izni aldılar.

Hedef kat olan 9. kata varıldığında, denetçiler ilgili konumun ortak ofise benzer bir iş merkezi olduğunu ve Square Markets için belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi bulunmadığını tespit etti. Randevuları olmadığı ve şirketin gerçekten var olup olmadığını doğrulayamadıkları için denetçiler içeri giremediler ve ön büronun veya logosunun fotoğrafını çekemediler.

Cam kapıdan bakıldığında, içeri giremedikleri için denetçiler şirketin iç ortamını, dekorasyon tarzını, çalışan faaliyetlerini vb. gözlemleyemediler ve bunun iddia edilen konumuna uyup uymadığını değerlendiremediler.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, Square Markets adlı brokerın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetçiler, forex brokerı Square Markets'ın yerinde incelemesini yapmak için planlandığı gibi BAE'ye gittiler. Ancak brokerın kamuya açık iş adresinde şirket adını veya ilgili herhangi bir bilgiyi görmediler; bu da brokerın gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar kapsamlı değerlendirme sonrasında karar vermelidir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai kararların temeli olarak kullanılmamalıdır.