Triệt phá đường dây lừa đảo “luật sư ma” chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân

Ngày 17/12/2025, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đã đấu tranh thành công một chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức từ Campuchia, sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật để nhắm vào chính những nạn nhân đã từng bị lừa đảo qua mạng, hứa hẹn giúp họ thu hồi lại số tiền đã mất chỉ để chiếm đoạt thêm một lần nữa.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ - Nguồn: Báo Lâm Đồng

Vụ án bắt nguồn từ các nguồn tin tố giác tội phạm được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và xác minh. Qua điều tra, một đường dây lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã lộ diện. Nhóm này chuyên sử dụng chiêu thức “giả danh luật sư” hoặc “công ty luật” để liên hệ với các cá nhân từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng trước đó.

Dưới vỏ bọc “hỗ trợ pháp lý”, chúng tự xưng có khả năng và kinh nghiệm giúp nạn nhân đòi lại số tiền đã bị lừa. Sau khi tạo dựng niềm tin, nhóm này đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các khoản tiền với danh nghĩa “phí thu hồi”, “phí hồ sơ” hoặc “phí dịch vụ pháp lý” vào các tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát, rồi biến mất.

Thủ đoạn này nhắm thẳng vào tâm lý muốn gỡ gạc, khôi phục tổn thất của những người đã một lần sa bẫy, khiến họ dễ dàng mắc bẫy lần thứ hai.

Để triệt phá đường dây xuyên quốc gia này, một chiến dịch phối hợp liên ngành quy mô lớn đã được triển khai. Vào cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Năm tổ công tác được thành lập, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới, chờ thời cơ truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Quá trình truy bắt diễn ra không suôn sẻ. Một số đối tượng khi phát hiện nguy cơ đã nhanh chóng thuê xe ô tô và tìm cách bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với ý định thoát khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công các đối tượng này ngay tại sân bay.

Hậu quả mà đường dây tội phạm này gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Theo ước tính ban đầu từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên khắp mọi miền đất nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.000 tỷ đồng, một con số khổng lồ phản ánh quy mô và mức độ thiệt hại của vụ án.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới chỉ thu hồi được khoảng 300 triệu đồng trong số tiền nói trên và đang tích cực phối hợp với các ngân hàng để truy tìm dòng tiền, phong tỏa tài khoản và thu hồi thêm tài sản cho các bị hại.

Đường dây tội phạm do Nguyễn Tiến Thiết (còn gọi là “Hải”, sinh năm 1992, trú tại Nghệ An) cầm đầu. Cùng với Thiết, 13 đối tượng khác đã bị bắt giữ, có hộ khẩu thường trú rải rác tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Trong số đó, một đối tượng là Nguyễn Thị Tú Anh (ở An Giang) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thiết - Nguồn: Báo Lâm Đồng

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam các đối tượng để phục vụ điều tra. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đồng thời truy bắt những đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia sớm trở về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ án này không phải là trường hợp duy nhất. Cùng trong thời gian này, các lực lượng chức năng Việt Nam cũng đã phối hợp quốc tế để triệt phá những đường dây lừa đảo quy mô lớn khác hoạt động từ Campuchia. Điển hình là vụ án do Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện, bắt giữ 22 đối tượng trong một đường dây lừa đảo tình cảm và đầu tư, với số tiền giao dịch liên quan lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng và gần 3.000 nạn nhân.

Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện và triệt phá cho thấy một thực trạng đáng báo động về tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia trong khu vực để bảo vệ người dân.