Hơn 3.000 nạn nhân bị hệ sinh thái "đồng tiền số CVX" chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cùng 3 đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hệ sinh thái đồng tiền số CVX. Vụ án có hơn 3.000 bị hại trên cả nước với tổng số tiền thiệt hại trên 100 tỷ đồng, trong đó nhiều người đã phải vay nặng lãi để đầu tư.

Cơ quan điều tra khởi tố Lê Trung Hiếu (thứ 2, bên trái) và 3 bị can liên quan đến đường dây “lùa gà” đồng tiền số CVX.

Vụ việc bắt đầu được ghi nhận từ cuối năm 2025, khi trên không gian mạng xuất hiện các nội dung quảng bá về cơ hội đầu tư vào cổ phần số của Hệ sinh thái Canvanex dưới hình thức đồng tiền số CVX sử dụng công nghệ Blockchain. Các đối tượng tuyên bố rằng đây là dự án mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư và có thể truyền lại cho thế hệ sau. Hệ sinh thái Canvanex còn phát triển nhiều công ty chi nhánh và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo với quy mô hàng trăm người tham gia.

Đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu đã thành lập 4 công ty có trụ sở đăng ký tại xã An Khánh (TP Hà Nội), bao gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ Idea & Startup, Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC, Công ty Cổ phần tập đoàn Green Tech và Công ty Cổ phần công nghệ BlockChain Education. Tất cả các công ty này đều do Hiếu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, địa điểm hoạt động chính lại đặt tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Với triết lý “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu”, nhóm đối tượng thuộc hệ sinh thái Canvanex đã bán các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3. Các đối tượng hứa hẹn sau 365 ngày đầu tư, lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu, đặc biệt khi đồng tiền được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Chính vì vậy, đã có nhiều người cao tuổi, cán bộ hưu trí tham gia đầu tư với hy vọng sinh lời cho gia đình và con cháu.

Theo tài liệu từ cơ quan Công an, bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử, còn các tài sản được quảng cáo là “tài sản số” dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động và lưu hành.

Cơ quan Công an xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Idea & Startup có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex trên trang web https://id.canvanex.com. Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng đều là người có học thức, hoạt động tinh vi, xảo quyệt, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp và có tổ chức rất chặt chẽ.

Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp, các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Số tiền thu về được các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng.

Về cơ cấu tổ chức, Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo Cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng miền; ở các địa phương, nhóm này thành lập các Công ty PGC (khoảng hơn 30 Công ty trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader, Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 19/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố 3 đối tượng có liên quan về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại với tổng số tiền thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: Công an Thành phố Đà Nẵng