Viện KSND TP Hà Nội truy tố thanh niên chiếm đoạt gần 22 tỷ VND bằng thủ đoạn 'có nguồn vàng giá rẻ'

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại phường Định Công, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 22 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu Vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu để hưởng tiền chênh lệch nhưng không có cửa hàng. Tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng.

Hiếu biết 4 người họ hàng có nhu cầu mua vàng nên giới thiệu về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng 3 đến 5 ngày. Dù không có vàng để giao dịch, bị can vẫn đưa thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào mua với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra của Công ty Bảo Tín Minh Châu để nhận tiền.

Để tạo lòng tin, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng đã cam kết hoặc giao từ 5 đến 10 chỉ mỗi lần. Khi bị yêu cầu trả vàng, bị can viện lý do vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường hoặc hứa nếu tiếp tục mua sẽ giao ngay số vàng còn thiếu.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2024, Hiếu dùng thủ đoạn trên chiếm đoạt tổng số 21,8 tỷ đồng của 4 người họ hàng. Hiếu mới trả lại 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại, số tiền này được lấy từ chính tiền đầu tư mua vàng của họ, nên bị can còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 10,7 tỷ đồng, người ít nhất là gần 300 triệu đồng.

Với người bị chiếm đoạt nhiều nhất (anh D.), tháng 8/2024, Hiếu biết anh D. có nhu cầu mua vàng nhưng không mua được nên đưa thông tin có nguồn hàng nhẫn vàng tròn trơn Thăng Long giá thấp hơn cửa hàng chính hãng. Anh D. nhờ vợ cùng em họ gửi tổng số hơn 12,2 tỷ đồng cho Hiếu để đặt mua 1.430 chỉ vàng. Các lần chuyển khoản đều ghi nội dung “trả nợ” theo yêu cầu của Hiếu để tránh bị cơ quan thuế phát hiện.

Hiếu hai lần giao cho anh D. tổng số 110 chỉ vàng (tương đương 900 triệu đồng) để tiếp tục tạo lòng tin, sau đó liên tục đưa thông tin có nguồn hàng giá thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay để hối thúc bị hại. Khi đến thời hạn giao vàng, Hiếu đưa nhiều lý do gian dối để không chuyển vàng. Sau nhiều lần yêu cầu trả vàng không được, ngày 26/11/2024, anh D. tố giác hành vi của Hiếu đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Hiếu khai dùng tiền chiếm đoạt để trả nợ, chi tiêu cá nhân, rút tiền mặt đưa cho người tên “Tùng” để nhờ mua vàng nhưng không có tài liệu chứng minh.