Khởi tố 4 bị can trong vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng, sử dụng sàn Exness để giao dịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư.

Các bị can bị khởi tố gồm Lê Thị Kim Nhung, Lê Thế Chín, Ngô Tiến Tiếp và Hoàng Thị Tuyên. Trong đó, Lê Thị Kim Nhung được xác định là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động huy động vốn và sử dụng số tiền chiếm đoạt để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness.

Chân dung các đối tượng. Nguồn: CA Bắc Ninh

Theo điều tra ban đầu, sau khi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina do Lê Thị Kim Nhung làm giám đốc gặp khó khăn, không còn khả năng duy trì hoạt động và nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp đã thuê địa điểm mở văn phòng, dựng vỏ bọc doanh nghiệp để huy động vốn.

Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên, kế toán của công ty, soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin gian dối, đồng thời giao Lê Thế Chín tìm kiếm, tư vấn khách hàng tham gia các gói đầu tư. Các hợp đồng này cam kết lợi nhuận từ 10 đến 20% mỗi tháng và khẳng định khoản đầu tư không có rủi ro, không mất vốn.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2024 đến khi vụ án bị phát hiện, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Phần lớn số tiền huy động được sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness.

Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và duy trì hoạt động huy động vốn. Trong số tiền huy động, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Kim Nhung. Nguồn: CA Bắc Ninh

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, sàn ngoại hối Exness, nơi các bị can sử dụng để giao dịch, được xác định là hoạt động không được phép tại thị trường Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối nào, và các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về rủi ro khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối không được cấp phép. Tên miền .vn của sàn Exness đã bị cơ quan chức năng chặn trước đó.

Tang vật thu giữ. Nguồn: CA Bắc Ninh

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Các nạn nhân và người liên quan được đề nghị liên hệ với cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ vụ việc.

Nguồn: VTV24