XTRADE涉非法詐騙!菲律賓警方破獲詐團機房,63嫌犯落網
一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。
摘要:近期,全球經多資產金融科技集團Plus500透過收購EZ Invest Securities, Co., Ltd.(EZ Invest),進入不斷增長的日本市場。
近期,全球經多資產金融科技集團Plus500透過收購EZ Invest Securities, Co., Ltd.(EZ Invest),進入不斷增長的日本市場。

EZ Invest受日本金融服務局(FSA)監管,獲得第一類金融工具業務運營商的許可。該金融服務提供者也是日本證券交易商協會(JSDA)和日本金融期貨協會(FFAJ)的成員。EZ Invest提供廣泛的服務,包括差價合約和場外外匯。
在獲德國監管機構BaFin頒發的金融服務牌照後,貨幣對和價差合約經濟商Pepperstone開始在德國運營。新的子公司名「Pepperstone GmbH」,將特別關注包括奧地利在內的德語國家。
一直以來,Pepperstone除了加強其在本國的地位外,還在積極拓展海外市場。最近,這家總部位於澳大利亞的公司,已經在杜拜和賽普勒斯獲得了金融服務牌照,還進入了肯亞外匯交易市場。
線上經紀商IG集團(IG Group)則在百慕達設立了離岸實體IG International Limited,後者已獲得百慕達金融管理局(BMA)牌照。
據悉,IG International Limited將著重於接受IG集團在中美洲、南美洲、非洲、遠東等其他地區的客戶。該動作至少表明,IG集團希望將所有國際客戶納入一個監管機構下的單一實體,從而降低運營風險。
IG設離岸早有「預謀」。2019年6月,在澳洲ASIC相關監管政策的重壓之下,IG集團被迫退出中國市場。
有鑑於當時的國際監管環境,擺在澳洲持牌經紀商面前的選擇幾乎只有兩個:要麼徹底放棄中國市場,要麼採用離岸或其他監管實體,重新拓展中國市場。
顯然,IG選擇了後者,而且最少經過了長達半年的準備。據本站IG首頁評論區中國客戶稱,早在今年3月,IG就開始透過指令視窗的形式,引導客戶轉至百慕達監管(也可以選擇不轉),或試圖以此緩解此前退出中國市場帶來的客戶流失問題。

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一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。

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