詐團假冒「山下智久」借錢，台中熟女盲目追星險匯款；CSA警告注意CapitalCircleGroup

近年來人們愈來愈習慣透過網路發展人際關係，各式各樣的交友軟體與平台也如雨後春筍一般冒出，讓認識新朋友變得更便利。然而，這些立意良善的工具卻遭到不肖份子惡用，他們在網路上盜用帥哥美女的照片，再申請假帳號來尋找目標，伺機騙取個資或錢財。

最近台中市甚至傳出有假冒名人詐騙的案件。據了解，1/3有位民眾到京城銀行台中分行辦理業務，打算透過美國西聯公司與全球銀行的「即時網路匯款」服務，匯出500美元到某個國外帳戶。

由於「西聯匯款」並不需要開設銀行帳戶，而是透過電腦隨機產生檢核密碼，收款人知道密碼就能直接領錢，而且無法被攔阻或凍結，也不容易循線追查，因此經常被詐騙集團用來誘導匯款與洗錢。行員在過程中認為這位劉姓女子的神色有些異常，因此懷疑她可能碰到詐騙，因此立即向第二分局立人派出所通報，希望警方派人到場協助勸阻。

接獲通知的員警立即趕來了解事情經過。一開始劉女只說是受網友要處理開通金流的業務，所以拜託她幫忙匯款到義大利的指定帳戶。但在警方的不斷追問與旁敲側擊下，她終於說出實情。

原來，劉女是在社交平台上遇到一位網友，對方自稱是日本藝人「山下智久」，但因為身分敏感，有偶像包袱，所以只能使用私人IG，而且不能視訊通話，信以為真的劉女就這樣與對方聊天一陣子。之後對方要求劉女協助匯款，還承諾事成後會有豐厚的回報。因此，她才會來到這裡辦理匯款業務。

員警查看劉女與網友的對話後，當場向她表示這位「山下智久」絕對是詐騙集團假冒的，如果真的匯款出去，絕對是有去無回。經過警方與銀行的再三勸導，劉女終於相信恍然大悟，當場決定停止匯款，成功逃過一劫。

在本月初，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體CapitalCircleGroup，因為該平台沒有（也從未）在魁北克註冊從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：CapitalCircleGroup

註冊國家、地區：英國

網址：https://ccg.global

電話：+44 8001026053

信箱：support@ccg.global

根據外匯天眼APP的查詢結果，CapitalCircleGroup這家交易商成立僅1-2年，而且展業區域存疑。在監管資訊方面，目前我們並未查到有效的金融牌照，因此判斷該平台有高級風險隱患，評分只有1.15。

現在CapitalCircleGroup的官網仍正常運作中，網站裡就如我們的查詢結果，並未提供任何監管牌照號碼。在公司簡介中，該平台宣稱能提供一流的交易條件，強調快速的交易速度與超低的點差，這些都是黑平台常用來誘騙投資人入金的話術。

再透過WhoisDog查詢這個網站，則會看到其設立時間為2021/12/27，但是在2個月前(2022/12/2)才更新過，而且預計在今年底(2023/12/27)就會註冊到期，看起來很像被黑平台利用的免洗詐騙網站。綜合以上的資訊，我們認為這家交易商並不值得信任，建議投資人盡可能遠離。

總結

現在詐騙集團實在是花招百出，因此外匯天眼要提醒所有用戶，網路交友充滿各種陷阱，千萬不要輕易答應網友提出的投資邀請或匯款請求，務必理性查證與應對，才不會蒙受財務方面的損失。

如果你想知道一個投資平台是否可以信任，除了打165反詐騙電話求證外，還可以使用外匯天眼APP的券商查詢功能，透過輸入名稱搜尋交易商，立刻就能知道其監管資訊與整體評分，幫助你辨視有問題的黑平台，避開各式各樣的詐騙陷阱！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這

入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：外匯天眼APP，保障你的本金