台中女老闆扮演詐團「假幣商」，誆134人投資吸金1.8億；FCA提醒注意風險平台TRADEINITIATE

外匯天眼發布：

自從比特幣問世以來，加密貨幣為金融領域帶來極大的轉變，而且隨著區塊鏈與各種技術發展，其影響力逐漸擴大，受到愈來愈多投資人重視，相關的金融商品與合約也愈來愈多元，更帶起一波投資熱潮。

然而，去年台中市刑大偵七隊接獲多位民眾報案，表示被假網友與假老師鼓吹投資加密貨幣，展開深入調查後發現關連受害者有134位，平均年齡落在50-60歲，總計財損約新台幣1.8億，其中一位受害者就被騙走1822萬。

警方循線追查發現與這些受害者聯絡的「幣商」，竟是在台中經營服飾店的陳姓女子。據了解，陳女主要負責協助詐騙集團洗錢，聲稱可以幫受害者購買泰達幣，實際上卻將得到的加密貨幣轉到詐騙集團的電子錢包，還不忘透過層層轉匯來製造金流斷點，試圖隱藏贓款去向。

為了因為大量的詐騙洗錢業務，陳女更找來8位朋友幫忙，他們在互動與面交過程會與受害者簽合約書，並假裝成善意第三人提醒投資風險，以此降低對方戒心。陳女因此賺取超過1000萬元的不法所得，不僅在台中與南投置產，還購買賓士名車與許多名牌包，過著相當奢侈的生活。

然而，儘管陳女及其同夥極力躲避追查，警方仍依據165反詐騙平台收集到的資料進行分析，陸續追獲這個詐騙集團的相關成員。去年8月員警鎖定陳女的藏匿地點，帶著搜索票前往逮人，並查扣其名下的資產。

全案在經過偵訊，從去年八月到今年一月份陸續移送至台中地檢署偵辦，而陳女在接受訊問後交保候傳。目前警方仍持續追查其他犯罪成員的行蹤，希望能造日破獲這個詐騙集團。

1/25，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為TRADEINITIATE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：TRADEINITIATE

註冊國家、地區：英國

網址：https://tradeinitiate.com/

電話：+44 7520642351

地址：7 Bell Yard, London, England, UNITED KINGDOM, WC2A 2JR

根據外匯天眼官網的查詢結果，TRADEINITIATE這家交易商成立不到1年，我們不但不清楚其展業區域，也查不到任何相關的監管牌照資訊，雖然目前還沒有收到投資人的投訴爆料，仍判定該平台具有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。

截至本文發布之際，TRADEINITIATE的官網仍可以正常連線，但沒有支援中文介面，其公司簡介內容相當空泛，更奇怪的是署名突然冒出一個「Reddy Keddy Limited」，又說不清與TRADEINITIATE的關係，很可能是套用其他網站的模板但沒改到細節，整體看起來十分可疑。

使用WhoisDog查詢這個網站，似乎也進一步印證我們的疑慮，因為網站設立時間是2023/9/28，並且只有註冊1年，預計在2024/9/28就會到期，與詐騙平台炒短線的免洗網站特徵相符。有鑑於此，外匯天眼對TRADEINITIATE的判斷與英國FCA相同，建議投資人為保護本身的資金安全，最好不要使用這家交易商。

總結

如果你最近打算投資美股、期貨、外匯甚至加密貨幣，但又擔心碰到假券商或黑平台，不妨使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，協助你確認交易商的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、官方網站等情報，輕鬆識破各種投資地雷與陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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