XTRADE涉非法詐騙!菲律賓警方破獲詐團機房,63嫌犯落網
一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。
摘要:Capital.com在LinkedIn上發布貼文,說明一項高階職缺與其在新加坡的業務規劃。去年12月,該公司已申請南非牌照,並表示正「在多個市場探索新的牌照」。
Capital.com在LinkedIn上發布貼文,說明一項高階職缺與其在新加坡的業務規劃。去年12月,該公司已申請南非牌照,並表示正「在多個市場探索新的牌照」。

該貼文也提及新加坡業務的進展。公司表示:「請注意,我們在新加坡的業務須取得相關監管批准,目前我們正處於向新加坡金融管理局(MAS)申請牌照的過程中。」
Capital.com公布了其新加坡實體風險經理職位的相關資訊。該職位將負責CMS持牌實體的風險管理架構,涵蓋「所有重大風險的識別、衡量、監控與控制,包括市場、信用、營運、流動性及合規風險」,並需符合MAS要求及公司內部治理標準。
職缺說明指出,風險經理將直接向新加坡區負責人匯報,並同時向集團風險部門進行次級匯報。該職位將與合規、財務及營運團隊密切合作,以支援風險治理與監督。
除新加坡外,Capital.com亦正推進在日本與土耳其的牌照申請,並為巴西與智利的業務招聘執行長。該公司由Viktor Prokopenya於2017年創立,目前在英國、澳洲、塞浦路斯、阿聯酋及巴哈馬監管機構授權下提供差價合約(CFD)產品。

該集團正持續擴展其地理布局與產品線,包括投資可擴展基礎設施以及區塊鏈等新興技術。其研究亦被監管機構引用,例如英國FCA在《擴大消費者投資參與》討論文件中指出,許多英國投資人因擔心詐騙而對進一步投資持謹慎態度。
除地域擴展外,根據監管機構公開登記資料,Capital.com似乎已從塞浦路斯證券交易委員會取得加密資產市場(MiCA)牌照。
該牌照授予名為Capital Vault Ltd的實體,該公司與Capital.com的塞浦路斯實體位於同一棟建築,但佔據不同樓層。MiCA牌照於2025年12月1日發放。之前Capital.com曾招聘數位資產技術主管,顯示其可能計劃推出加密貨幣現貨產品與服務。


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一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。

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