एक्सपोज़र USD58,271.03 की निकासी 50,000 भुगतान के बाद अवरुद्ध
दलाल ने USD 50,000 की सफल निकासी संसाधित की, जिससे खाते की वैधता की पुष्टि हुई।
इसके बाद, दलाल ने शेष वॉलेट धनराशि USD 58,271.03 की निकासी अवरुद्ध कर दी।
एक औपचारिक मांग पत्र जारी किया गया था।
कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विशिष्ट नियम एवं शर्तें खंड नहीं, और कोई अनुपालन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है।
दलाल ने बाद में केवल लीवरेज के उपयोग के आधार पर "विषाक्त ट्रेडिंग" का आरोप लगाया, जो कि दलाल द्वारा स्वयं प्रदान की गई एक सुविधा है।
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