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कोर्ट फाइलिंग के अनुसार एफटीएक्स केस पर काम करने के लिए जिसे यूएस अटोर्नी डेमियन विलियम्स ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की संज्ञा दी है। एफटीएक्स के नए सीईओ को 1 घंटे के एक लाख सात हज़ार छ: सौ इक्यावन रूपए प्रदान किये जाएंगे।
ऐसे अनाधिकृत ब्रोकर्स हैं जो एफसीए के द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं एवं विदेशी मुद्रा बाज़ार में बिना एफसीए की मंजूरी के ट्रेडिंग करा रहे हैं। इन ब्लैकलिस्टेड ब्रोकर्स में XeonFX, Forexstackprofit, CRYPTOS FINTECH, Trade simple, Pro Max Finance, World Wide Lenders शामिल हैं।
ऋतुराज नामक एक यूजर ने दर्ज की शिकायत उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट Oanda नामक ब्रोकर पर है। जिस पर वह अपना पैसा निवेश किया करते थे परन्तु अब वह अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।
भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि"कोई भी देश क्रिप्टो करेंसी को अकेले नियंत्रित नहीं कर सकता। इस समय सभी देश इस असमंजस में हैं कि क्या उन्हें वर्चुअल करंसी को प्रचलित करना चाहिए या फिर अभी और ठहरना चाहिए।"
आपको बता दें कि एफटीएक्स की स्थापना 2019 में हुई थी और कुछ सालों में ही यह क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनी बन गयी । फ्राइड इसके अलावा अन्य और 8 मामलों में भी आरोपित पाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यदि वे उन सभी आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें यूएस न्यायालय द्वारा 115 साल की जेल हो सकती है।
14 दिसंबर को एफसीए ने FXMeta Trade, Forex4u, GoldVest FX, Realfxtradeotf, BV Bank, FxUnlocked, Nitro Forex, Growth Bank, Sonance Online Bank Plc, Trust Cap Fx Ltd, FPTRADES/fxpoptrades, DELTA FX, GOLDFINANCE FX, AOI UNION BANk के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए इन ब्रोकर्स को ब्लैकलिस्टेड घोषित किया है।
एफसीए ने CryptoKG, Hubblebit,Crypto Fortune Investment,BING FOREX LT,BECOME DEBT FREE,Crypto Wallet,Glob Fx Trading, TSDL Finbank UK Limited, C-TECH DIGITAL CRYPTO CURRENCY, Acetoro को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
एफटीएक्स के फाउंडर और सीईओ बैंक मैन फ्राइड पर वित्तीय अपराध के आरोप लगे हैं। उन्हें 8 मामलों में आरोपित पाया गया है। इन आरोपों के चलते उन्हें यूएस सरकार ने हिरासत में ले लिया है।
Supreme Forex Trade ने ना सिर्फ मेरे साथ धोखाधड़ी की बल्कि मेरे फेसबुक अकाउंट को भी हैक किया, यह कहना है Supreme Forex Trade यूजर का।
विकीएफएक्स पर ऐसे ही एक शिकायत दर्ज की एक ट्रेडर ने। उन्होंने बताया कि anchgo नामक ब्रोकर पर उनका अकाउंट है जिस पर वह ट्रेडिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं। । लेकिन कुछ दिन पहले ही अचानक उनका अकाउंट anchgo से डीएक्टिवेट कर दिया गया एवं उनके अकाउंट को फिर से चालू करने के लिए उनके मुनाफे का 2% हिस्सा फीस के रूप में देने को कहा गया।
एफसीए ने AUTHPIPS FX,BITSCOINFX, COASTAL CITY SAVINGS , SPARKLE FINANCE को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। एफसीए ने कहा कि ये हमारे द्वारा प्राधिकृत एवं विश्वसनीय ब्रोकर्स नहीं है।
यह दो दिवसीय समारोह विकी ग्लोबल द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। जिसमें 100 से अधिक वित्तीय उद्योग के विशेषज्ञ,1500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और अतिथि वक्ता शामिल होंगे। विकीएक्सपो एशिया में सातंवी बार होने जा रहा है।
मार्क स्टीवर्ड,एफसीए के एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि" एंटी- मनी लॉन्ड्रिंग की खराब व्यवस्था और इस समस्या के समाधान हेतु किये गए सेंटेंडर के अपर्याप्त प्रयासों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध का जोखिम पैदा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि अपने वादे के अनुसार,लोगों को वित्तीय अपराध से बचाने और वित्तीय अपराध को कम करने के लिए हम ऐसी संस्थाओं पर कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे"।
NEXUS TRADE एक मान्यता प्राप्त लाइसेंस अधिकृत ब्रोकर नहीं है और इसलिए इससे किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यह एक स्कैम से अधिक कुछ नही है।
एफसीए ने 9 दिसंबर यानी आज EXPLORE TRADE के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये हमारे द्वारा प्राधिकृत एवं विश्वसनीय फर्म नहीं है।
आरबीआई के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने यूएस डॉलर की प्रशंसा करते हुए कहा कि “रूपए की स्थिति में अन्य देशों की तुलना में उतार चढ़ाव कम रहा है।“ अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक रूपए में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
एफसीए ने कहा कि Zinoxtrading-fx प्राधिकृत ब्रोकर नहीं है और यूके के लोगों को अपना शिकार बना रहा है।
RBI ने एक भारत में अलर्ट लिस्ट जारी की जिसमें 34 ब्रोकर्स या फर्म्स के नाम शामिल हैं। जो न ही विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए एफईएमए के द्वारा प्राधिकृत हैं।
शेयर बाज़ार से जुड़ी सबसे बड़ी कंपनी ब्लैकरॉक इंक ने भर्ती और खर्च दोनों करना कम कर दिया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी शेडलिन ने कहा कि 'इन प्रयासों के द्वारा ब्लैकरॉक अगले साल मजबूत स्थिति में होगी'।
"हम कठिन आर्थिक समय देख रहे हैं, और यह वह समाधान है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इतिहास में कभी भी हमारे पास ऐसा कोई अद्भुत अवसर नहीं आया है कि आम लोग इतने कम समय में जबरदस्त धन का लाभ उठा सकें। क्रिप्टोकरेंसी हमारे जीवनकाल की क्रांति है।"