Markas Scam Kripto Siprus Dibongkar, Puluhan Juta Euro Diduga Raib

Daftar isi

01

Operasi lintas negara bongkar call center scam kripto

02

Satu Laporan Membuka Jaringan Lebih Besar

03

Iklan Selebritas Menjadi Pintu Masuk

04

Kendali Perangkat Berpindah ke Pelaku

05

Keuntungan Hanya Hidup di Layar

06

Jebakan Terakhir Muncul Saat Penarikan

07

Alamat Eropa Bukan Jaminan Keamanan

08

Tiga Tanda yang Muncul Bersamaan

Operasi lintas negara bongkar call center scam kripto

Operasi lintas negara membongkar jaringan yang diduga menjalankan penipuan investasi kripto dari sebuah pusat panggilan di Siprus. Ratusan investor di Belgia dan Belanda diduga menjadi korban. Kerugiannya diperkirakan mencapai puluhan juta euro.

Dalam operasi terkoordinasi pada 15 Juli 2026, aparat menangkap lima tersangka di Siprus, Belgia, dan Yunani. Tiga penangkapan berlangsung di Siprus. Para tersangka terdiri dari dua warga Belgia dan tiga warga Belanda berusia antara 27 hingga 45 tahun.

Penyelidikan dipimpin oleh Federal Judicial Police West Flanders dari Belgia dengan dukungan Europol dan sejumlah otoritas negara lain. Seorang tersangka yang dianggap memegang peran penting juga telah ditangkap lebih dahulu oleh aparat Belanda.

Seluruh pihak yang ditangkap masih berstatus tersangka. Mereka menghadapi dugaan penipuan, pencucian uang, dan keterlibatan dalam organisasi kriminal. Penangkapan belum menjadi putusan bersalah.

Satu Laporan Membuka Jaringan Lebih Besar

Penyelidikan dimulai pada Januari 2024. Seorang perempuan di Belgia melaporkan kehilangan uang setelah menggunakan platform investasi daring.

Penelusuran kemudian mengarah ke jaringan yang diduga beroperasi dari Siprus. Aparat menyebut jaringan tersebut menjalankan kegiatan menyerupai perusahaan resmi. Di dalamnya terdapat pusat panggilan, penasihat investasi, pengelola akun, dan infrastruktur digital.

Otoritas sejauh ini telah mengidentifikasi sekitar 200 korban berkewarganegaraan Belgia. Investor di Belanda juga menjadi sasaran. Jumlah keseluruhan korban disebut mencapai ratusan orang, dengan kerugian puluhan juta euro.

Skala kerugian tersebut masih dapat berubah karena penyelidikan belum selesai. Aparat juga masih memeriksa perangkat dan data yang ditemukan dalam penggeledahan.

Di Siprus, polisi menyita komputer, telepon seluler, perangkat penyimpanan data, serta uang tunai sekitar 50.000 euro. Barang tersebut dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi internal, basis data korban, dan aliran dana menuju dompet kripto.

Iklan Selebritas Menjadi Pintu Masuk

Jaringan tersebut diduga menggunakan iklan investasi palsu yang menampilkan tokoh terkenal dari Belgia dan Belanda. Identitas para figur publik dipakai untuk membuat promosi terlihat kredibel.

Korban yang mengisi nama dan nomor telepon kemudian dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai penasihat investasi atau pengelola akun.

Percakapan tidak langsung dimulai dengan permintaan dana besar. Pelaku diduga membangun kepercayaan terlebih dahulu. Mereka menjelaskan peluang pasar, membantu proses pendaftaran, dan menampilkan diri sebagai tenaga profesional.

Pendekatan seperti ini membuat korban merasa sedang berhubungan dengan perusahaan investasi nyata. Penggunaan bahasa lokal dan pengetahuan tentang kondisi pasar juga dapat memperkuat kesan tersebut.

Namun, logo perusahaan, foto tokoh terkenal, dan tampilan situs profesional bukan bukti izin. Semua elemen itu dapat disalin atau dibuat dengan cepat tanpa persetujuan pemilik aslinya.

Kendali Perangkat Berpindah ke Pelaku

Tahap berikutnya menjadi jauh lebih berbahaya. Menurut penyidik, para tersangka menggunakan perangkat lunak akses jarak jauh untuk mengendalikan komputer atau telepon korban.

Korban diberi alasan bahwa akses tersebut diperlukan untuk membantu membuat akun kripto atau mengajarkan cara menggunakan platform. Setelah memperoleh kendali layar, pelaku dapat melihat aktivitas korban dan mengarahkan transaksi.

Dana kemudian dipindahkan menuju rangkaian dompet kripto yang diduga dikuasai jaringan. Penggunaan beberapa dompet dapat mempersulit korban memahami ke mana uang mereka berpindah.

Akses jarak jauh sebenarnya memiliki kegunaan yang sah dalam layanan teknologi. Namun, permintaan untuk menyerahkan kendali perangkat saat membuka rekening atau melakukan transfer adalah peringatan serius.

Korban tidak boleh memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, seed phrase, atau private key kepada siapa pun. Pihak yang memperoleh informasi tersebut dapat menguasai rekening maupun aset kripto tanpa persetujuan berikutnya.

Keuntungan Hanya Hidup di Layar

Setelah melakukan transfer, korban diduga diperlihatkan keuntungan melalui situs investasi palsu. Nilai portofolio tampak terus bertambah sehingga korban terdorong menambah modal.

Angka pada dashboard tidak selalu mewakili transaksi yang benar-benar terjadi. Dalam skema seperti ini, grafik dan saldo dapat diubah oleh pengelola situs.

Kripto hanya berfungsi sebagai jalur perpindahan dana. Keberadaan transaksi blockchain tidak membuktikan bahwa uang telah dipakai untuk membeli aset atau menjalankan strategi perdagangan sebagaimana dijanjikan.

Perbedaan itu penting. Sebuah transfer kripto dapat tercatat secara sah di blockchain, tetapi alamat penerimanya mungkin dikuasai pelaku. Korban akhirnya hanya memiliki bukti bahwa dana telah dikirim, bukan bukti bahwa investasi benar-benar dilakukan.

Jebakan Terakhir Muncul Saat Penarikan

Masalah biasanya terlihat ketika korban mencoba menarik uang. Jaringan tersebut diduga meminta pembayaran tambahan dengan alasan pajak, jaminan, biaya verifikasi, atau biaya pelepasan dana.

Korban yang sudah melihat keuntungan besar di layar dapat merasa rugi jika berhenti. Mereka kemudian mengirim uang tambahan agar saldo yang dijanjikan bisa dicairkan.

Namun, setelah pembayaran dilakukan, muncul biaya baru. Proses ini berulang sampai korban kehabisan dana atau menyadari bahwa platform tersebut palsu.

Permintaan untuk menyetor uang baru demi membuka penarikan merupakan salah satu tanda risiko paling kuat. Terlebih jika biaya tersebut tidak pernah dijelaskan sejak awal dan harus dikirim ke rekening pribadi atau dompet kripto baru.

Platform juga patut dicurigai apabila hanya menerima setoran kripto, mengubah alamat dompet secara berkala, atau menolak memotong biaya langsung dari saldo yang diklaim tersedia.

Alamat Eropa Bukan Jaminan Keamanan

Kasus ini memperlihatkan bahwa alamat kantor di Siprus atau negara Eropa lain tidak otomatis membuktikan legalitas sebuah platform.

Jaringan lintas negara dapat menggunakan perusahaan, pusat panggilan, domain, dan rekening yang berada di yurisdiksi berbeda.

Bagi investor Indonesia, jarak geografis membuat proses pemulihan dana semakin sulit. Transfer kripto dapat bergerak melewati banyak dompet dalam hitungan menit. Sementara itu, penelusuran pelaku membutuhkan kerja sama antara bursa, kepolisian, regulator, dan otoritas di beberapa negara.

Nama platform dalam kasus ini belum dipublikasikan oleh sumber utama. Karena itu, artikel ini tidak mengaitkan penangkapan dengan broker atau aplikasi tertentu yang tidak disebut oleh penyidik.

Investor sebaiknya memeriksa nama badan hukum, domain resmi, dan nomor izin melalui situs regulator yang diklaim mengawasi perusahaan. Hasil pencarian di internet atau gambar sertifikat tidak cukup. Nomor izin bisa disalin dari perusahaan lain.

Tiga Tanda yang Muncul Bersamaan

Pola kasus Siprus memperlihatkan rangkaian yang konsisten. Korban masuk melalui iklan palsu, diarahkan oleh pengelola akun, lalu diminta menyerahkan akses perangkat. Setelah itu, keuntungan palsu ditampilkan dan penarikan dikunci dengan biaya tambahan.

Masing-masing tanda sudah patut menimbulkan kecurigaan.

Ketika semuanya muncul bersamaan, korban sebaiknya menghentikan transfer, memutus akses jarak jauh, mengganti kata sandi dari perangkat lain, dan segera menghubungi bank atau penyedia layanan kripto yang digunakan.

Pembongkaran jaringan di Siprus menunjukkan bahwa pusat operasi penipuan investasi dapat menyerupai perusahaan profesional.

Ancaman utamanya bukan teknologi kripto semata, melainkan manipulasi kepercayaan yang diperkuat iklan palsu, tekanan psikologis, dan kendali atas perangkat korban.