Top 3 sàn Forex bị tố cáo lừa đảo nhiều nhất tuần 31/08 – 04/09/2026 – WikiFX cảnh báo

Thị trường ngoại hối (Forex) luôn tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt là với các nhà đầu tư mới. Tuần qua (31/08 – 04/09/2026), WikiFX – nền tảng tra cứu pháp lý sàn môi giới toàn cầu – đã ghi nhận 3 sàn Forex bị tố cáo nhiều nhất với hàng loạt khiếu nại từ nhà đầu tư về các vấn đề như: không cho rút tiền, thao túng giá, trượt giá bất thường và thanh lý cưỡng chế trái phép.

Bài viết này sẽ điểm danh chi tiết 3 sàn bị tố cáo nhiều nhất, đồng thời đưa ra các case study cụ thể từ người dùng và lời khuyên từ WikiFX để giúp nhà đầu tư nhận diện và phòng tránh rủi ro.

Mục lục

01

Điểm danh 3 sàn Forex bị tố cáo nhiều nhất tuần qua

1.1

Warren Bowie & Smith – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1.2

Aventis Market – Sàn mới thành lập, không cho rút tiền

1.3

Upway (金榮中國) – Thao túng giá và trượt giá bất thường

02

Đánh giá và lời khuyên từ WikiFX

2.1

Điểm chung của 3 sàn bị tố cáo

2.2

Lời khuyên từ WikiFX:

03

FAQ (Câu hỏi thường gặp)

3.1

WikiFX là gì?

3.2

Làm thế nào để kiểm tra một sàn Forex có uy tín?

3.3

Tôi nên làm gì nếu bị lừa đảo bởi sàn Forex?

3.4

Tại sao Upway có giấy phép HKGX vẫn bị tố cáo?

3.5

Có nên đầu tư vào sàn có điểm WikiFX dưới 2/10?

Điểm danh 3 sàn Forex bị tố cáo nhiều nhất tuần qua

Warren Bowie & Smith – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Warren Bowie & Smith là sàn môi giới đăng ký tại Mauritius, hoạt động từ năm 2020 với tên công ty Securcap Securities (MU) Ltd. Sàn cung cấp giao dịch hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, ETF và chỉ số trên nền tảng The Mobile Xcite và Xcite. Yêu cầu nạp tối thiểu 200 USD.

Đánh giá từ WikiFX:

• Điểm đánh giá: 1.23/10 – cực kỳ thấp
• Tình trạng pháp lý: Không có giấy phép giao dịch ngoại hối hợp lệ
• Cảnh báo: Điểm đánh giá thấp, thuộc danh sách đen của WikiFX
• Nguy cơ: Rủi ro cao

Một nhà đầu tư đã tố cáo trên WikiFX rằng: các nhân viên của Warren Bowie & Smith đã gọi điện nhiều lần mỗi ngày, hướng dẫn ông đóng các lệnh giao dịch có lãi và thuyết phục ông nạp hơn 5.000 USD vào tài khoản. Khi số dư tài khoản giảm dần, họ tiếp tục yêu cầu đầu tư thêm. Đặc biệt, ông không thể rút tiền vì tài khoản “không có đủ vốn khả dụng”. Khi yêu cầu thay đổi cố vấn, ông bị từ chối và tiếp tục mất tiền.

WikiFX còn ghi nhận thêm 2 khiếu nại khác trong tuần này với cùng một mô thức lừa đảo. Cả hai nạn nhân đều bị nhân viên môi giới dụ dỗ nạp tổng cộng lần lượt 2.800 USD và 4.951 USD. Khi tài khoản đạt lợi nhuận ảo lớn và họ yêu cầu rút tiền (đặc biệt vào thứ Sáu), tài khoản đều bất ngờ bị thanh lý cưỡng chế do ký quỹ giảm xuống dưới 1%. Sau đó, người môi giới liên tục yêu cầu nạp thêm tiền để “gỡ gạc” nhưng chỉ khiến nạn nhân mất thêm. Khi họ ngừng nạp tiền, các nhân viên môi giới lập tức phớt lờ và mất liên lạc. Tổng thiệt hại của cả hai lên đến gần 10.000 USD.

Aventis Market – Sàn mới thành lập, không cho rút tiền

Aventis Market là sàn môi giới đăng ký tại Saint Lucia, hoạt động dưới 1 năm. Sàn cung cấp nền tảng MT5 và tuyên bố hỗ trợ đa dạng sản phẩm giao dịch. Yêu cầu nạp tối thiểu 250 USD và đòn bẩy tối đa 1:500.

Đánh giá từ WikiFX:

• Điểm đánh giá: 1.43/10
• Tình trạng pháp lý: Không tìm thấy giấy phép giao dịch ngoại hối hợp lệ
• Cảnh báo: Sàn thiếu quy định ngoại hối hợp lệ
• Nguy cơ: Rủi ro cao

Theo người dùng, Aventis Market bị tố cáo là “sàn đen” không cho rút tiền (bao gồm cả tiền gốc). Sàn được cho là thành lập vào tháng 4/2026 với mục đích “quảng bá tại triển lãm Dubai để lừa tiền”.

Một nhà đầu tư cho biết: “Liền mấy trăm USD cũng không cho rút tiền gốc, email không bao giờ trả lời, ticket không xử lý”.

Upway (金榮中國) – Thao túng giá và trượt giá bất thường

Upway, hay còn gọi là UP WAY CHINA BULLION LIMITED (金榮中國金融業有限公司), là sàn giao dịch kim loại quý đăng ký tại Hong Kong, hoạt động 5-10 năm. Sàn cung cấp giao dịch vàng, bạc trên nền tảng MT4/MT5.

Mặc dù Upway có giấy phép thành viên của Sàn giao dịch Vàng Hồng Kông (HKGX), đây chỉ là giấy phép tự quản của sàn giao dịch, không phải giấy phép môi giới tài chính do cơ quan quản lý nhà nước cấp.

Đánh giá từ WikiFX:

• Điểm đánh giá: 1.62/10
• Cảnh báo: Điểm đánh giá thấp, thuộc danh sách đen của WikiFX
• Nguy cơ: Rủi ro cao

WikiFX ghi nhận Upway có 183 khiếu nại chỉ trong số 191 đánh giá của người dùng – tỷ lệ khiếu nại lên đến 95%.

Trong tuần qua, một khiếu nại mới từ nhà đầu tư về Upway liên quan đến trượt giá cực kỳ nghiêm trọng trong phiên giao dịch bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm).

Cụ thể, nhà đầu tư đã đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) ở mức 4.460, nhưng trong phiên Nonfarm, giá bị trượt thẳng xuống 4.412 – chênh lệch lên đến 48 điểm so với mức dừng lỗ đã cài đặt. Mức trượt giá này vượt xa biên độ dao động thông thường của thị trường, khiến lệnh bị thanh lý ở mức giá bất lợi, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư.

Đánh giá và lời khuyên từ WikiFX

Điểm chung của 3 sàn bị tố cáo

Lời khuyên từ WikiFX:

1. Kiểm tra giấy phép trước khi đầu tư: Cả 3 sàn đều không có giấy phép giao dịch ngoại hối hợp lệ từ cơ quan quản lý tài chính uy tín. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ giấy phép tại các cơ quan như FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp) trước khi nạp tiền.
2. Cảnh giác với các sàn có điểm đánh giá thấp: Cả 3 sàn đều có điểm đánh giá dưới 2/10 và nằm trong danh sách đen của WikiFX. Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
3. Không nạp tiền vào sàn không rút được tiền: Hàng loạt khiếu nại về việc không rút được tiền đã được ghi nhận tại cả 3 sàn.
4. Cẩn trọng với các sàn có dấu hiệu thao túng giá: Upway bị tố cáo thao túng giá và trượt giá bất thường gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Đây là hành vi gian lận nghiêm trọng.
5. Sử dụng WikiFX để tra cứu trước khi giao dịch: WikiFX cung cấp hệ thống đánh giá, cảnh báo và danh sách đen giúp nhà đầu tư nhận diện sàn môi giới rủi ro.

FAQ (Câu hỏi thường gặp)

WikiFX là gì?

WikiFX là nền tảng tra cứu pháp lý sàn môi giới toàn cầu, cung cấp thông tin về giấy phép, điểm đánh giá, khiếu nại của người dùng và cảnh báo rủi ro đối với các sàn Forex và kim loại quý.

Làm thế nào để kiểm tra một sàn Forex có uy tín?

Bạn có thể tra cứu trên WikiFX bằng tên sàn hoặc URL. Một sàn uy tín cần có giấy phép từ cơ quan quản lý tài chính hàng đầu (FCA, ASIC, CySEC...), điểm đánh giá cao và ít khiếu nại từ người dùng.

Tôi nên làm gì nếu bị lừa đảo bởi sàn Forex?

• Ngừng nạp thêm tiền ngay lập tức
• Thu thập toàn bộ bằng chứng (sao kê giao dịch, email, tin nhắn)
• Khiếu nại trên WikiFX và các nền tảng uy tín
• Báo cáo với cơ quan quản lý tài chính tại địa phương

Tại sao Upway có giấy phép HKGX vẫn bị tố cáo?

Giấy phép của Sàn giao dịch Vàng Hồng Kông (HKGX) là giấy phép tự quản của sàn giao dịch, không phải giấy phép môi giới tài chính do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Do đó, nó không đảm bảo sàn hoạt động minh bạch và an toàn.

Có nên đầu tư vào sàn có điểm WikiFX dưới 2/10?

Không. Điểm dưới 2/10 là cảnh báo đỏ. Các sàn này thường nằm trong danh sách đen của WikiFX và có rủi ro rất cao đối với nhà đầu tư.