美国联邦检察官宣布开启对庞氏骗局主谋Renwick Haddow的认罪答辩

庞氏骗局主谋Renwick Haddow的案件在多次延期后终于有了一些进展，事关“Bar Works”阴谋另一名成员Sam Aura的落网。

2019年5月23日星期四，纽约南区美国联邦检察官Geoffrey S. Berman及联邦调查局纽约办公室助理负责主管William F. Sweeney Jr. 在曼哈顿联邦法院宣布开启诉讼，控告SAVRAJ GATA-AURA (又称“Sam Aura”)犯有电信诈骗及合谋电信诈骗罪名，因其参与一项诈骗投资者的计划，对Bar Works Inc.及相关实体的管理和运营做出重大虚假陈述。Gata-Aura 于周四上午被捕。

此外，美国联邦检察官Berman宣布开启2019年5月8日Haddow(又称“Jonathan Black”)的认罪答辩，在其中他承认自己参与了与Bar Works相关的诈骗计划，并承认通过其创立的另一间公司Bitcoin Store Inc.作出虚假陈述及挪用投资基金。

Haddow最初于2017年6月被起诉，并于2018年4月从摩洛哥引渡。他对一项电信诈骗和合谋电信诈骗的指控认罪，并正在配合政府进行调查。

美国联邦检察官Berman表示：“Haddow和共同被告Savraj Gata-Aura涉嫌以有关酒吧管理和业绩的虚假声明向投资者募集资金。他们编造谎言从毫无戒心的受害者那里捞钱，现在他们要为这些谎言负责”。

2015年9月至2017年6月期间，Gata-Aura等人与Haddow合作，通过对Bar Works管理层身份和该公司财务状况等信息作出重大虚假陈述为Bar Works招徕投资。

2015年9月至2017年6月，Bar Works从投资者那里筹集了3600多万美元。Gata-Aura个人通过参与该计划获得了至少310万美元。

33岁的Gata-Aura被起诉犯有与Bar Works计划相关的一项电信诈骗罪名和一项合谋电信诈骗罪名。每项指控最高可判20年监禁。

现年50岁的Haddow承认犯有与Bar Works计划有关的一项电信诈骗罪名和一项合谋电信诈骗罪名，以及与Bitcoin Store计划有关的一项电信诈骗和一项合谋电信诈骗罪名。每项指控最高可判20年监禁。