46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:能用的借口都用了,出金问题依旧无法解决,又一家“全球首创”“颠覆式交易模式”的外汇托管平台崩了。
能用的借口都用了,出金问题依旧无法解决,又一家“全球首创”“颠覆式交易模式”的外汇托管平台崩了。

近期葛女士向外汇天眼投诉,其交易的Solid Investments实力外汇(以下简称实力外汇)长期拖延出金,现在账户里还有大量资金无法提出。
葛女士称自己听朋友推荐,在实力外汇做托管投资,期间受蛊惑于平台的高收益率,多次大金额入金。

部分入金记录截图
但是从去年12月份起开始,实力外汇就开始出现无法出金的问题。在无法出金期间,实力外汇曾多次发公告拖延,先是称受第三方通道影响,再是流量商合作变动,之后又是疫情影响……能想到的理由编了又编,承诺的出金时间拖了再拖,但是投资者包括葛女士在内,却迟迟无法出金。


出金延缓公告
在此期间,实力外汇的一些高级经纪人,也在群里一直维稳,解释公司困境,希望取得会员理解。

群聊截图
然而维稳和借口,对于问题解决丝毫起不到作用。从12月一直拖到2月,无法出金问题始终存在。眼见问题越来越严重,范围越来越大。实力外汇甚至直接暂停了后台的出金申请功能。葛女士一直无法通过后台提交出金申请,只能看着账户余额数字无法兑现。


账户信息截图
实为资金盘通过查询发现,实力外汇实际就是以外汇托管名义进行的资金盘骗局,其符合之前天眼提到的辨别资金盘的多个条件。
1. 虚假包装
实力外汇与PTFX普顿等资金盘类似,一直在炒作一些高大上的概念,以此吸引投资者注意。

实力外汇官网截图
在其官网,其声称自己拥有“全球首创”的“颠覆式交易模式”,能够通过“PAMM理财系统”,借助全球不同国家的专业操盘手的精准技术分析,帮助投资者获得稳定的收入。在外汇市场摸爬滚打的,有多少人相信自己能够获得稳定收入?
2. 稳定收益
实力外汇宣称通过基于外汇市场的波动带来的收益,投资者每月的盈利率在6%-12%左右,全年综合收益率达到60%-120%。

如此的高收益,无需多说,懂得自然懂。
3. 经纪人制度
实力外汇同样设有经纪人等级制度,不同等级代理能够获得不同档位的返点奖励。



查询Solid Investments·实力外汇的关系族谱发现,其存在一家相关公司为LCG伦敦资本。

经查询,LCG伦敦资本天眼评分7.38分,持有三张监管牌照,当前均处于正常监管中。但在曝光台中,近期存在数条关于其无法出金的投诉,投资者需保持警惕!

Solid Investments•实力外汇,天眼评分0.95,实质为资金盘骗局,已被明显标注黑平台,投资者请远离!
提示 对于打着外汇交易旗号,利用稳定高收益吸引用户,同时还设有各种传销等级制度的资金盘,投资者切勿抱有侥幸心理,不要认为自己不会是最后一波韭菜而刀口舔血,应当立即远离!对于Solid Investments 实力外汇的会员而言,当前应当及时保留证据,寻求法律途径维护权利
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。