全球交易商监管查询APP
什么是WikiFX
奥地利FMA对Bank Winter＆Co AG处以13.5万欧元的罚款
摘要：Bank Winter＆Co AG因违反防止洗钱和资助恐怖主义行为的尽职调查要求收到FMA13.5万欧元罚单。
奥地利金融市场管理局（FMA）宣布，以刑事命令的形式对法人公司Bank Winter＆Co AG处以135,000.00欧元的罚款，因为该公司违反了《金融市场反洗钱法》（FM-GwG），违反了防止洗钱和资助恐怖主义行为的尽职调查要求。
具体来说，该公司遗漏了可疑活动报告，以及未能确定和检查一个客户的所有受益人。FMA表示，上述刑事命令是最终命令。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
共赴高水平开放新征程｜BCR 深度参与海南自由贸易港全岛封关时代
WikiFXEC Markets 不出金？2025年最新对冲套利揭秘
WikiFX【精英委员会深度访谈】对话嘉宾Vichet Sun
WikiFX《对话评委：天眼奖幕后》| BCR首席市场策略师 Greg Matwejev
WikiFX盖诺HERO主谋在英国庄园享乐 近期又出现新的“退款骗局”
WikiFX风险预警｜外汇 CFD 市场即将进入极端流动性匮乏期，圣诞与元旦，哪一个会先让你碎？
WikiFX汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算