46万令吉没了：TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗，损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系，被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作，在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵，并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任，随后要求继续加码
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瑞士(FINMA) 监管 - 瑞士金融市场监督管理局
摘要：瑞士(FINMA) ：FINMA负责监督银行、保险公司、交易所、证券交易商、集体投资计划及其资产管理公司和基金管理公司。
基本信息
名称：瑞士金融市场监督管理局
简称：瑞士(FINMA)
网址：https://www.finma.ch/e/pages/default.aspx
机构介绍
瑞士金融市场监督管理局（Swiss Financial Market Supervisory Authority——FINMA），该管理局是一个拥有法人资格的独立监督机构，执行金融市场监督法案；负责金融市场的立法。按照FINMASA法案Art. 5 规定，FINMA负责监督银行、保险公司、交易所、证券交易商、集体投资计划及其资产管理公司和基金管理公司，此外，FINMA还监管分销商和保险中介。FINMA的职责是保护债权人、投资者和保单持有人的权益，同时确保瑞士的金融市场有效运作。
更多信息
| 所监管公司 | SwissQuote瑞讯银行 |
| 监管机构特色 | 瑞士金融市场管理局是瑞士负责金融监管的政府部门。它的职能包括：监管瑞士的银行、保险公司、证券交易所、证券交易商以及其他各类金融中介（其中包括外汇交易商） |
| 监管机构简介 | 瑞士金融市场监督管理局，Swiss Financial Markets Supervisory Authority，简称FINMA。他是是拥有独立法人的独立机构，其总部设于瑞士首都伯尔尼。它直接效命于瑞士议会，从机构上、功能上和财务上独立于瑞士的联邦中央政府和联邦财政部。 |
| 监管机构职责 | 瑞士对银行业、金融业的监管由来已久。在合并入FINMA之前，瑞士联邦银行业委员会在1934年甚至更早便已存在。瑞士有世界上最顶级的两家银行：瑞银集团（UBS）和瑞士信贷集团（Credit Suisse）的所在地，因此，对银行业负有监管职责的FINMA在瑞士经济中占有重要地位。FINMA专门设有一个特别监管部门来监管这2家金融机构。 |
| 如何投诉 | Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA Einsteinstrasse 2 CH – 3003 Bern Access map ；Phone: +41 (0)31 327 91 00；Fax: +41 (0)31 327 91 01；E-mail: info@finma.ch；Office hours Monday to Friday: 8 a.m. to 6 p.m. |
| 如何查询 | https://www.finma.ch/e/Pages/Results.aspx？k=Enter%20search%20term... |
| 如何监管 | 瑞士的外汇交易商必须取得银行业从业资质。瑞士监管当局对此规定了细则。瑞士交易商的最低净资本不得低于900万美元，现有的瑞士交易商中，只有十几家公司符合要求。其他实力不足的瑞士交易商，要么通过合并达标；要么就离开瑞士，奔向塞浦路斯或维京群岛（Virgin Island）等地注册，继续他们的淘金生涯；要么就退返客户资金，关门歇业，退出瑞士外汇零售行业的舞台。 |
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