46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:一位名为“joen”的中国台湾受害人曝光了自己的受骗经历。
随着互联网的发展,犯罪分子也在与时俱进,大多都是利用社交平台,而且披上“情感的外衣”实施诈骗。近几年来,有不少的投资者就因为网上结识了“好友”进行各类投资理财而上当。
根据一份调查数据显示,从投资理财骗局发生的渠道来看,社交媒体、电话短信和网站APP广告推送是受访者遭遇投资理财骗局最多的三个渠道,以社交媒体最甚。在遭遇骗局中有超过半数表示,自己是在社交媒体渠道上遭遇投资理财骗局。
包括不少借助微博、微信、QQ 等社交软件,于投资者接触“熟络”后再步步引诱。作为大众休闲娱乐的重要方式,毫无疑问也被欺诈团队盯上成为投资理财骗局高发的地方。近日,外汇天眼就收到了一名投资者在全民K歌上被骗了。
在7月29日,一位名为“joen”的中国台湾受害人曝光了自己的受骗经历。

受害人joen(聊天对话中的Amy)48岁,在全民K歌上认识了40岁名为“飞飞”的骗子,

“刘飞”在全名K歌上简单聊了几句后引诱“受害人”到其他社媒。

此后,刘飞不断的给joen洗脑,声称他通过交易加密货币赚了不少钱,并且怂恿joen跟着一起做。随后,便让她下载Oasis Prime交易平台的软件。并跟joen说,市场很好,问她要不要等会一起赚点小钱,并声称一百块钱买一次可以赚到25%左右。

而当joen要提现时,客服却告知她:“经查询您的账户昨日有两笔储值不是本人操作,您的账户存在洗钱风险,您需要缴纳相同金额后提款。”

作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,能对收录的交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。在外汇天眼查询可知——Oasis Prime注册地为圣文森特和格林纳丁斯,在天眼风险提示栏明确提示投资者:“经查证该交易商当前暂无有效监管,请注意风险!”

由于处于无监管状态,所以牌照指数为0分,监管指数也为0,所以整体该平台的天眼评分仅为1.41分。

最后外汇天眼也在此提醒投资者在做交易之前,一定要审核清楚各平台的资质以及官网信息,以防上当受骗。外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,除了能对收录的交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,为您的投资保驾护航。

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一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

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