46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:就在昨天和今天,有多名投资者最新爆料又有一家黑平台无法出金。
就在昨天和今天,有多名投资者最新爆料又有一家黑平台无法出金。
一位来自香港的名为“投資人”的投资者表示,他经群组老师推介入金去SHD做跟单交易,先后在SHD平台上共计入金66983.99美元。经过老师连番失误,账户还剩下55223.12美元,于是他最近决定先出金2万美金看看。但是在他申请出金后几位客服人员连看他的消息都不看,最多也是敷衍几句。找群里的老师和助教也全部失踪。与此同时,他与平台上其他的朋友打听,原来不少人都遇到出金拖延的问题。

图:客户账户详情

图:客户与SHD平台沟通情况
无独有偶,一位来自西班牙的投资者表示自己自6月14日向SHD平台申请出金18473美元,依其指示步骤操作,三次申请,SHD用诸多借口拖延,至今已过两个月没收到款。

图:投资者按照流程提交材料,一直等待审批中。
一位美国的投资者“WH”更惨,在提出出金申请后SHD 百般刁难拖延出金,账户余额高达17万美元不能提现(按照6.7的汇率计算约合114万人民币)。

图:投资者在外汇天眼的曝光

图:投资者“WH”账户详情
那么SHD到底是一家什么样的平台呢?通过外汇天眼查询可知,SHD公司注册地为中国香港,但是监管状态处于【暂无监管】

在天眼风险提示栏也明确提示投资者SHD平台存在3条风险。其中牌照指数、风控指数和监管指数均为0分,天眼评分仅为1.06分(满分10分)请远离!

并且目前其中文地址(https://www.starhonorasia.com)与英文地址(https://en.starhonorasia.com) 均不能正常访问。


试问,哪个正常经营的公司官网会不能正常访问呢?而通过追踪其官网域名,可以发现其域名状态处于【可以注册】这就表明该域名到期后没有续费,目前处于空置状态,任何人都可以注册。


而有一个(https://starhonortw.com/)的网址能够正常打开,可能是Starhonor Development Limited.的新马甲。其宣称Star Honor development limited于2000年创立澳洲总部。Licence Number:001293841,获得ASIC认证。


但是通过ASIC查询根本查询不到Starhonor Development Limited.的任何信息。

更为可笑的是,其官网下方竟有外汇天眼的友情链接,而点击之后则是跳转至SHD的详情页(https://www.wikifx.com/zh/dealer/1987686782.html)其做法不可谓不另类,如此肆无忌惮的不知道自己是不受监管的黑平台吗?


外汇天眼也在此提醒投资者在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗。外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以全面、及时了解外汇行业信息,为您的投资保驾护航。

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一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

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有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。