46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:近期,有众多投资者在外汇天眼的曝光区域曝光MOTONGFX平台存在无法出金等问题!
近期,有众多投资者在外汇天眼的曝光区域曝光MOTONGFX平台存在无法出金等问题!截止目前已有15条曝光帖,并且呈现不断增长趋势,这也意味着MOTONGFX平台问题日益严重。

一位韩国投资者爆料自己在MOTONGFX取款时被告知,需要缴纳30%的所得税。客服的原话是【亲爱的用户你好,根据税法规定,如果你的个人收入超过本金利润的500%,你需要缴纳30%的个人所得税。你的本金是900.38USDT,你的收入是 7192.34USDT,你的个人所得税是2157.7USDT。】

另一位泰国的投资者账户中有552 826.83 美元,但是1000美元都无法提现。


关于MOTONGFX
那么MOTONGFX究竟是一家什么样的平台呢?
目前MOTONGFX的官网已经无法正常访问!

而通过外汇天眼的时光机功能可以查看到MOTONGFX的官网历史截图,不难发现,在2022年5月还能正常访问截图,可能其官网在5月份之后便已经不难正常访问了!

通过外汇天眼查询,MOTONGFX的监管信息栏显示【暂未查证到有效监管信息请注意风险】存在高级风险隐患。

在天眼评分系统中,外汇天眼会对于交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。由于MOTONGFX无任何监管并且未获得监管牌照,所以其牌照指数、风控指数和监管指数均为0分,最终总分为1.15分(满分10分)。投资者可以通过天眼评分对交易商整体状况如何,一目了然,得分越高越值得信赖,越低越需要提高警惕!

外汇天眼的MT4/5鉴定功能鉴定结果显示,MOTONGFX是白标MT4/5。白标经营者,多数情况下存在不受监管、无正规培训的风险。另外,客户所有交易仓单存在与白标经营者做对手的可能。服务器位于中国香港,服务器IP为182.16.78.134。

对于外汇投资者而言,外汇交易平台的选择至关重要。选择好的外汇交易平台,最重要的是:选择安全可靠的平台,对无监管的平台说不。
面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。
外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以全面、及时了解外汇行业信息。

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一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。