46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:近期,有投资者咨询外汇天眼86fxtrade平台是否是正规平台。
近期,有投资者咨询外汇天眼86fxtrade平台是否是正规平台。
根据86fxtrade官网介绍,其位于美国的一家经纪商,能够提供加密货币、外汇和差价合约,超过 70 种资产可供交易。并且获得 MFSA 的许可和监管,持有第3类投资服务许可证(许可证号:IS/56519),受到美国金融服务管理局监管(许可证号 IS/560000),为专业交易者提供高达 1:100 的杠杆。

在客户保护方面,86fxtrade 声称为美国投资者赔偿计划做出贡献,符合条件的投资者将有资格获得 90% 的投资补偿,最高限额为 20,000 欧元。此外P24O Ltd.还自费为客户提供负余额保护。

通过外汇天眼查询可知,86fxtrade的监管信息栏显示——暂未查证到有效监管信息请注意风险,存在高级风险隐患。
在天眼评分系统中,外汇天眼会对于交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。由于86fxtrade无任何监管并且未获得监管牌照,所以其牌照指数、风控指数和监管指数均为0分,最终总分为1.01分(满分10分)。提示投资者86fxtrade天眼评分过低,请远离!投资者可以通过天眼评分对交易商整体状况如何,一目了然,得分越高越值得信赖,越低越需要提高警惕!

其宣称受到MFSA 监管,但是在2022年8月8日,马耳他金融服务管理局 (MFSA) 发出警告,称 86FXTRADE 不是马耳他注册公司,也没有获得 MFSA 的许可或以其他方式授权提供任何投资服务或其他需要获得许可或以其他方式授权的金融服务根据马耳他法律。

其还宣称受到美国金融服务管理局监管(许可证号 IS/560000)。但是请注意,美国国家期货协会 (NFA) 才是美国的外汇监管机构。
美国商品期货交易委员会(CFTC)明确提示投资者,在与任何个人或公司合作交易商品期货、商品池、期权、外汇或其他衍生品之前,请确认该实体已在 CFTC 正确注册。《商品交易法》要求公司和个人必须在 CFTC 注册。中介机构的注册和审查由美国全国期货协会(NFA)在CFTC的监督下代表CFTC进行。

但是在NFA官网验证查询,却查不到与86FXTRADE的任何相关信息,这表明86FXTRADE并不是NFA会员,不受NFA监管。

面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。
外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以全面、及时了解外汇行业信息,为您的投资保驾护航!

免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。