46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:在外汇交易中,投资者要学的东西很多,但对于一个新手投资者而言,最先要学的不是如何交易,而是如何防止被骗。之所以如此,是因为市场中不仅存在黑平台资金盘诈骗,还有各种各样的违规操作,且它们的共同目的均是让交易者出现巨大的亏损。这不,前段时间,HeHuan交易平台又被爆出存在后台操纵及虚假数据。鉴于此种情况,外汇天眼决定深挖HeHuan平台本质,以防止投资者再度被骗!
在外汇交易中,投资者要学的东西很多,但对于一个新手投资者而言,最先要学的不是如何交易,而是如何防止被骗。之所以如此,是因为市场中不仅存在黑平台资金盘诈骗,还有各种各样的违规操作,且它们的共同目的均是让交易者出现巨大的亏损。这不,前段时间,HeHuan交易平台又被爆出存在后台操纵及虚假数据。鉴于此种情况,外汇天眼决定深挖HeHuan平台本质,以防止投资者再度被骗!
据来自澳大利亚的汇友爆料,他在使用HeHuan交易平台交易后,发现HeHuan在后台操纵了他的MT5账户。不仅如此,该汇友还讲述,HeHuan交易平台的数据皆是虚假数据, 他的MT5 账户因不存在的数据而被迫平仓。此汇友称,在HeHuan平台中的所有资金被一次诈骗交易吞噬了,累计金额达到了19万澳元。当其向HeHuan交易平台讨要说法时,HeHuan平台并未给出相应的解释。




众所周知,正规交易商平台因为受到监管机构的监管,故而严禁操纵用户账户。而在上述案例中,HeHuan平台不仅操纵用户账户,还使用虚假数据诱导用户爆仓,此性质恶劣的非法行为说明,HeHuan不受监管,是典型的诈骗!其实,案例中的HeHuan操作方式正是外汇黑平台管用的诈骗手段!
那么问题来了,作为普通投资者,如何识别HeHuan是不是黑平台呢?下面,外汇天眼将利用公开信息进行讲解。
首先,在网页上输入HeHuan官方网址(https://www.hehuanfx.com/),发现此页面能够正常打开,并注意到HeHuan在介绍其优势时称,能够给用户提供高达500:1的金融杠杆。见到如此高的杠杆,外汇天眼顿觉HeHuan平台可能存在问题,于是查找了全球主要监管机构的杠杆比例上限,发现均不超过100:1,此结果表明HeHuan交易平台存在巨大的交易风险!


其次,在查询HeHuan交易平台的监管信息时,外汇天眼看到HeHuan拥有美国国家期货业协会(NFA)监管牌照,其牌照号为0549477。为了核实牌照的真实性,外汇天眼到美国国家期货业协会(NFA)进行了查询,结果显示,HeHuan不是美国国家期货业协会(NFA)会员,不受美国国家期货业协会(NFA)监管!此事实证明,HeHuan在监管信息方面存在作假!


接着,外汇天眼试图在联系HeHuan交易平台,但遗憾的是,HeHuan平台仅给了邮箱及线下地址,并未给出电话等常见的联系方式。考虑到HeHuan信息存在作假的情况,外汇天眼使用谷歌VR地图对HeHuan线下地址进行了验证,真是不看不知道,一看吓一跳,注册的HeHuan线下展业办公地址是与谷歌查询到的地址不一样,意味着HeHuan注册地址存在作假!


最后,外汇天眼整理HeHuan用户对其的曝光知,在不到两个月的时间内,HeHuan曝光数目就达6条,预示其受害者为数众多!

综合本文案例及外汇天眼对HeHuan的解析可知,HeHuan就是一个以诈骗为目的而搭建的黑平台。
其实,对普通交易者而言,想要判断类似HeHuan的黑平台无需这么复杂,只需登录外汇天眼官网或下载外汇天眼APP了解其评分即可。通过外汇天眼查询了解到,HeHuan交易平台天眼评分仅为1.41分,曝光条数达到6条,并被红色大字注明暂无监管。根据这几项内容足以促使投资者远离HeHuan交易平台。

外汇天眼作为一款全球外汇交易商信息查询工具,享有“外汇界的天眼查”的美誉,是外汇领域权威的交易商信息查询、口碑查询、投诉维权、风险曝光、信用评价服务平台,为全球用户提供外汇平台商档案资料、监管信息、平台监控、平台鉴定、外汇新闻等服务。如果投资者在进行外汇投资之前,通过外汇天眼这款产品去核实外汇交易平台的真实性、合规性就能有效避免被类似被骗的惨剧。

免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。