46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:注意!!!FXTRADE是一家谎称受到监管的黑平台,还在交易的投资者赶紧撤离!
虽然FXTRADE试图将自己伪装成一个值得信赖和安全的经纪商,并声称受到金融监管机构CySEC 的监管许可,但是在外汇天眼的鉴别下可以发现其根本没有受到任何监管机构监管。
根据FXTRADE官网介绍,其市场产品涵盖外汇、股票、指数和加密货币等。根据最低的入金金额不同,分为基本、商业、专业和公司4种类型账户。杠杆比例则从1:25—1:100不等。

FXTRADE宣称是一家位于塞浦路斯尼科西亚的外汇/差价合约经纪商。该品牌由塞浦路斯投资公司 Royal Forex Ltd 运营。FXTRADE 始于 2013 年,受 CySEC 监管。许可证编号下的委员会 (CySEC):2007 年证券法下的 269/13 许可证日期:2013 年 10 月 22 日。

然而,FXTRADE的杠杆比例最高可达1:100,如此高的杠杆率不是受监管的经纪商的水平。虽然高杠杆交易可能意味着获得更高的利润,但是按比例也会导致过度损失的风险。与欧盟监管机构一样,CySEC将主要货币对交易的杠杆率限制在1:30,对于波动性更大的资产,杠杆率甚至更低,显然FXTRADE的杠杆比例根本不符合CySEC的监管要求!

而在CySEC官网查询验证可知,虽然确实能够找到Royal Forex Ltd的备案信息,但是CySEC批准的域名中仅有www.royalforex.com和www.ROInvesting.com两项,并不包含(https://fxtrad.live/),也并未显示FXTRADE是Royal Forex Ltd的品牌。
CySEC→(https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/71863/)

面对如此复杂的各类监管信息,一般投资者很难分辨真假,验证起来费时费力。而外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,目前收录的交易商数量近40000个,收录的监管超30个国家,且支持11个语种。除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以全面、及时了解外汇行业信息。能够让投资者轻松鉴别平台可靠性!
通过外汇天眼查询FXTRADE可知,在监管信息栏明确标记——暂未查证到有效监管信息请注意风险。此外,外汇天眼数据显示,该平台成立时间不到1年,非MT4/5软件,管牌照存疑,存在高级风险隐患。

为了让投资者可以对交易商整体状况一目了然,设置了天眼评分系统。在天眼评分系统中,外汇天眼会对交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。得分越高越值得信赖,越低越需要提高警惕!由于FXTRADE无任何监管并且未获得监管牌照,所以其牌照指数、风控指数和监管指数均为0分,最终总分仅为1.09分(满分10分)。由于FXTRADE天眼评分过低,在风险提示栏也明确提示投资者远离!

面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。外汇天眼作为一款交易商监管查询APP,是为您投资保驾护航的不二之选!扫描下方二维码即可轻松下载!

免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。