46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:日前,一位泰国投资者向WikiFX揭露了Dux Holding平台的“盗窃行为”。
在投资理财多元化的今天,外汇投资也备受投资者的关注。而与此同时,各类外汇投资骗局也层出不穷,不能顺利出金也成为外汇投资中面临的最大风险之一。
日前,一位泰国投资者向WikiFX揭露了Dux Holding平台的“盗窃行为”。
根据该投资者透露,其在Dux Holding平台存款,但是无法继续交易,资金也没有进入到系统,而当其想要申请退款时,平台却告知需要再支付1000美元的费用,至今仍未取回自己账户的资金,并附带沟通记录和账户截图,部分截图如下,详情可至WikiFX官网了解更多。

除此之外,早在今年3月份,一位中国台湾的投资者也爆料了Dux Holding平台无法出金。该投资者表示,在去年10年中旬,缴纳了平台要求支付的佣金、税金、公证费、线路费等各种税费,但是平台仍拒绝出金,又让其用虚拟货币汇款才能出金,但是至今仍未出金成功。投资者提供了详细的沟通记录截图以及账户截图,部分截图如下:

经常关注WikiFX网站的投资者可能很眼熟了,其实交认证金、保证金、个税、会员费、风控金等等,这些都是借口,正规平台没有此类费用。而你一旦踏入黑平台,你是不可能再出金的……如果继续追加这些费用,只会二次被骗,造成更大的经济损失。
Dux Holding究竟如何呢?
此前Dux Holding声称自己是一家屡获殊荣的外汇经纪商,但既没有提供有关其公司办公地址和法规的详细信息,也没有提供法律文件(条款和条件、风险披露和隐私政策等)。目前Dux Holding平台官网已经无法正常访问。

面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。WikiFX也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。WikiFX作为一款交易商监管查询APP,是为您投资保驾护航的不二之选!
通过WikiFX查询Dux Holding可知,在监管信息栏明确标记——暂未查证到有效监管信息请注意风险。此外,WikiFX数据显示,该平台成立时间较短,不到2年,监管牌照存疑,展业区域存疑,存在高级风险隐患。

在WikiFX评分系统中,WikiFX会对于交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。由于Dux Holding无任何监管并且未获得监管牌照,最终总分仅为1.17分(满分10分)。
投资者可以通过WikiFX评分对交易商整体状况一目了然,得分越高越值得信赖,越低越需要提高警惕!毫无疑问,Dux Holding平台并不靠谱。

免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。