Australisches Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen(AUSTRAC)

Australien Gegründet in 1989 Von der Regierung reguliert

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Gegründet： Gegründet in 1989

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AUSTRACEinführung in die Organisation

Wir sind das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) und handeln sowohl als Aufsichtsbehörde als auch als Finanznachrichtendienst, um Australien sicher zu halten. Wir sind Australiens Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) sowie die nationale Finanznachrichteneinheit. Diese Doppelrolle ermöglicht es uns, Finanzinformationen und Regulierung zu nutzen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Proliferationsfinanzierung sowie schwere und organisierte Kriminalität zu erkennen, abzuschrecken und zu bekämpfen