Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações(AUSTRAC)

Austrália Fundada em 1989 Regulado pelo governo

https://www.austrac.gov.au/

Site oficial

Aplicação de licença

Nível Regulatório

Regulamentos

PSN： --

Proteção ao Investidor： --

Membros： 0

Estabelecido： Fundada em 1989

Não é membro da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários

Serviço ao cliente

Contato

1300 021 037

AUSTRAC Introdução da Organização

Somos o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) e atuamos tanto como autoridade reguladora quanto como unidade de inteligência financeira para manter a Austrália segura. Somos o órgão regulador australiano de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF), além de sermos a unidade de inteligência financeira do país. Esse papel duplo permite utilizar inteligência financeira e regulamentação para detectar, impedir e interromper lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação e crimes graves e organizados.