Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones(AUSTRAC)

Australia Establecido en 1989 Regulado por el gobierno

https://www.austrac.gov.au/

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Nivel regulatorio

Regulación

Protección de saldo negativo： --

Protección de los inversores： --

Miembros： 0

Establecido： Establecido en 1989

No es miembro de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores)

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Contacto

1300 021 037

AUSTRAC Introducción de la organización

Somos el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) y actuamos tanto como organismo regulador como unidad de inteligencia financiera para mantener la seguridad de Australia. Somos el regulador australiano contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), así como la unidad de inteligencia financiera. Esta doble función nos permite utilizar la inteligencia financiera y la regulación para detectar, disuadir y desarticular el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y la delincuencia grave y organizada.