Австралийский центр анализа и отчётности по транзакциям(AUSTRAC)

Австралия Основан в 1989 Регулируется правительством

https://www.austrac.gov.au/

Website

License application

Уровень регулирования

Регулирование

NBP： --

Защита инвесторов： --

Члены： 0

Established： Основан в 1989

Не является членом IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам)

Служба поддержки клиентов

Способ связи

1300 021 037

AUSTRAC Представление организации

Мы являемся Австралийским центром анализа и отчётности по транзакциям (AUSTRAC) и выполняем функции как регулирующего органа, так и подразделения финансовой разведки для обеспечения безопасности Австралии. Мы являемся австралийским регулятором в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), а также подразделением финансовой разведки. Эта двойная роль позволяет нам использовать финансовую разведку и регулирование для выявления, предотвращения и пресечения отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового поражения и тяжёлой организованной преступности.